证券代码：600818           股票简称：中路股份             编号：临 2014-037
          900915                     中路 B 股

                        中路股份有限公司
                      八届一次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
    （二）通知方式：公司全体监事共同推举顾觉新监事召集本次监事会；
    （三）召开时间：2014 年 11 月 27 日下午；
                 地点：公司会议室；
                 方式：现场表决方式。
    （四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。
    （五）主持：顾觉新监事；
    列席：董事会秘书：袁志坚。


    二、监事会会议审议情况
    关于选举公司监事会主席的议案：选举顾觉新先生续任公司监事会主席。
    同意：3 票       弃权：0 票         反对：0 票


    任期同公司第八届监事会任期。


        特此公告




                                                      中路股份有限公司监事会
                                                     二 O 一四年十一月二十八日