证券代码：600818         股票简称：中路股份          编号：临 2014-040
          900915                   中路 B 股

                      中路股份有限公司
                    八届二次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
    （二）通知时间：2014 年 12 月 1 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2014 年 12 月 4 日上午；
              地点：公司会议室；
              方式：现场表决方式。
    （四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。
    （五）主持：顾觉新监事；
    列席：董事会秘书：袁志坚。


    二、监事会会议审议情况
    1、关于公司非公开发行股票相关事项的审查意见；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为，本次非公开发行股票方案符合国家法律、法规和规范性文件的
规定；本次非公开发行股票事项涉及的关联交易有利于改善公司业务结构，提升
公司市场竞争力；本次非公开发行股票事项涉及关联交易，不影响公司的资产完
整性和业务独立性；本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本
议案需提交股东大会审议。

    2、关于核销部分长期投资的议案：公司董事会对上海永久股份有限公司苏
州公司、天津科力电动自行车有限公司、天津市娇子电动车有限公司三家长期股
权投资共计 470.75 万元予以核销，有助于优化公司财务状况，同意本次清理核
销。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


        特此公告

                                                中路股份有限公司监事会
                                                  二 O 一四年十二月五日