证券代码：600818                股票简称：中路股份          编号：临 2014-049
          900915                          中路 B 股

                    中路股份有限公司
          八届三次董事会（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，

会议合法有效。

    （二）通知时间：2014 年 12 月 9 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

    （三）召开时间：2014 年 12 月 12 日；

                 地点：上海；

                 方式：通讯表决方式。

    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。

    （五）主持：陈闪董事长；

          列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇

                   董事会秘书：袁志坚

                   高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明



    二、董事会会议审议情况

    1、关于授权签订战略合作框架协议的议案：同意公司拟与 Triple Five Worldwide

Organization,LLC(以下简称三五集团)就公司及全资子公司南六公路地块开发建设集购物、

娱乐、文化、休闲与一体的世界级超大规模、多功能文化旅游综合服务园区进行战略合作。

授权管理层签订战略合作框架协议并进行项目前期规划筹备工作。

    表决结果：同意：5 票            反对：0 票     弃权：0 票



    战略合作框架协议核心条款约定：本公司和三五集团在于创造一种生活方式以及打造一


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个旅游胜地。该项目将包含部分世界上最为成功的商业运营模式，在加拿大西埃德蒙顿购物

中心、美国购物中心成功运营基础上建设一个世界级超大规模、多功能文化旅游综合服务园

区，其规模和模式将与三五集团目前在纽约近郊在建的“美国梦购物中心”相类似，打造“中

国梦文化旅游购物中心”。

    战略合作框架协议签订后，三五集团即启动对项目可行性、规划等全面运作，本公司将

负责逐级备案报批。

    三五集团（http://triplefive.com）是一家高度多元化发展的大型跨国企业，在美国

和加拿大各主要城市均设有办事机构。三五集团主要独特的强项在于拥有多方面的专业能力

和丰富广泛的从业经验。三五集团在许多领域都拥有并开发、管理着世界级的投资项目。其

投资领域包括：购物中心、旅游项目、城市娱乐设施、游乐园、酒店。1982 年落成开业的 “加

拿大西埃德蒙顿购物中心”，建筑面积约 530 万平方英尺，年客流量约 2200 万人次，集旅

游、娱乐与购物功能为一体的，且不受季节气候影响的恒温“城市”，其拥有室内游乐场、

室内三环过山车、室内人工湖、室内人工造浪泳池。1992 年落成开业的 “美国购物中心”，

面积约 420 万平方英尺，年客流量约 4000 万人次，是美国中西部的头号旅游胜地，客流量

超过迪斯尼乐园、大峡谷和环球影城的游客总量，该中心目前正在扩建面积达 560 万平方英

尺的二期工程。三五集团目前正在建造的位于纽约市郊的“美国梦购物中心”，预计客流量

将超过以上两家购物中心的总和。

    本议案所涉及的地块开发项目需逐级报政府有关部门批准后实施。

    本议案及南六公路区域地块开发规划报批进展情况，本公司将及时予以披露。



    三、报备文件

    1、公司八届三次董事会（临时会议）决议



    特此公告



                                                            中路股份有限公司董事会

                                                            二〇一四年十二月十五日


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