证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-051
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
第三十二次（2014 年度第二次临时）股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 23 日上午 10：00；网络投票时间为：
2014 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人： 公司董事会
（二）会议出席情况：
出席会议的股东和代理人人数 86
A 股股东人数 62
B 股股东人数 24
所持有表决权的股份总数（股） 146,659,299
A 股股东持有股份总数 136,972,835
B 股股东持有股份总数 9,686,464
占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.6246%
A 股股东持股占股份总数的比例 42.6112%
B 股股东持股占股份总数的比例 3.0134%
参加网络投票的股东及股东代表人数 70
所持有表决权的股份总数（股） 5,754,596
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.7902%
参加投票的中小股东人数 85
所持有表决权的股份总数（股） 15,128,565
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.7064%
（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长陈闪先生
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主持。公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会
秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 提案审议情况：
议案 议案内容 股份类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票 弃权比 是
序号 （%） （%） 数 例（%） 否
通
过
全体 14,251,515 94.2027% 830,483 5.4895% 46,567 0.3078%
关于对外投资受让高空 A股 5,366,608 98.6128% 28,926 0.5315% 46,567 0.8557%
1 是
风能部分股权的议案 B股 8,884,907 91.7250% 801,557 8.2750% 0 0.0000%
中小股东 14,251,515 94.2027% 830,483 5.4895% 46,567 0.3078%
全体 14,295,071 94.4906% 830,483 5.4895% 3,011 0.0199%
关于对外投资暨增资高 A股 5,410,164 99.4131% 28,926 0.5315% 3,011 0.0554%
2 是
空风能的议案 B股 8,884,907 91.7250% 801,557 8.2750% 0 0.0000%
中小股东 14,295,071 94.4906% 830,483 5.4895% 3,011 0.0199%
全体 146,627,362 99.9782% 28,926 0.0197% 3,011 0.0021%
关于修订公司章程 A股 136,940,898 99.9767% 28,926 0.0211% 3,011 0.0022%
3 是
的议案 B股 9,686,464 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 15,096,628 99.7889% 28,926 0.1912% 3,011 0.0199%
全体 146,627,362 99.9782% 28,926 0.0197% 3,011 0.0021%
关于公司股东分红回报
A股 136,940,898 99.9767% 28,926 0.0211% 3,011 0.0022%
4 规划（2015年-2017年） 是
B股 9,686,464 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的议案
中小股东 15,096,628 99.7889% 28,926 0.1912% 3,011 0.0199%
全体 146,463,332 99.8664% 57,456 0.0392% 138,511 0.0944%
关于全面修订募集资金 A股 136,940,898 99.9767% 28,926 0.0211% 3,011 0.0022%
5 是
管理办法的议案 B股 9,522,434 98.3066% 28,530 0.2945% 135,500 1.3989%
中小股东 14,932,598 98.7047% 57,456 0.3798% 138,511 0.9155%
全体 145,991,472 99.5446% 609,816 0.4158% 58,011 0.0396%
关于出让鼎力联合 A股 136,940,898 99.9767% 28,926 0.0211% 3,011 0.0022%
6 是
股权的议案 B股 9,050,574 93.4353% 580,890 5.9969% 55,000 0.5678%
中小股东 14,460,738 95.5857% 609,816 4.0309% 58,011 0.3834%
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（上海）事务所岳永平、承婧艽律师见证并出具《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表
决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
3、本次股东大会的文件
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
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