证券代码：600818           股票简称：中路股份            编号：临 2014-052
          900915                     中路 B 股

                     中路股份有限公司
           八届四次董事会（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定，会议合法有效。

    （二）通知时间：2014 年 12 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材

    料。

    （三）召开时间：2014 年 12 月 23 日上午；

               地点：公司会议室；

               方式：现场表决方式。

    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。

    （五）主持：陈闪董事长；

           列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇

                  董事会秘书：袁志坚

                  高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明




    二、董事会会议审议情况

    关于参股投资企业拟重组上市并认购股份的议案：同意公司全资子公司上海
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中路实业有限公司（以下称中路实业）以所持有的恒信玺利实业股份有限公司（以

下称恒信玺利）2.05%股份作价并配以约 6%现金认购陕西宝光真空电器股份有限

公司（SH600379，以下称宝光股份）定向增发股份。授权管理层签署相关协议。

    表决结果：同意：5 票         反对：0 票       弃权：0 票




    恒信玺利注册资本为人民币 1 亿元，经营范围为：销售珠宝首饰、工艺美术

品、日用品、鲜花、服装服饰、电子设备、化工产品（不含化学危险品、不含一

类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、转让、

技术服务；婚庆服务。本公司全资子公司中路实业 2008 年投资入股人民币 1000

万元，占股改后 2.05%股权。详尽资料可查询宝光股份复牌时的信息披露公告。




    三、报备文件

    1、公司八届四次董事会（临时会议）决议




    特此公告




                                                中路股份有限公司董事会

                                               二〇一四年十二月二十四日
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