证券代码：600818             股票简称：中路股份              编号：临 2015-001
          900915                       中路 B 股

                     中路股份有限公司
           八届五次董事会（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2015 年 2 月 2 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2015 年 2 月 9 日；
                地点：上海；
                方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
            列席（书面邮件方式)：
            监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
            董事会秘书：袁志坚
            高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明

    二、董事会会议审议情况
    1、关于对外投资的议案：同意本公司出资人民币 1000 万元设立全资子公司芜湖中路
高空风能发电有限公司（以工商核准为准），进行募投项目的立项申请、土地预申请、环境
影响评价等前期筹备审批工作；另授权管理层在其他地区选址设立一家同等规模的高空风能
发电项目公司。本项目前期报批筹备工作授权公司管理层实施。
    表决结果：同意：5 票            反对：0 票        弃权：0 票
    2、关于向银行贷款的议案：同意以本公司全资子公司上海中路实业有限公司所拥有的
宣桥镇南六公路 888 号（南汇区宣桥镇五星村 6/3 丘、光明村 34/6 丘）《上海市房地产权证》
【沪房地南汇字（2002）第 007911 号】为抵押担保向平安银行股份有限公司上海分行申请
综合授信贷款人民币 8,500 万元，综合贷款利率为基准利率上浮 20%，并由第一大股东上海
中路（集团）有限公司提供信用担保；以本公司合法拥有的宣桥镇南六公路 818 号（南汇区
宣桥镇 15 街坊 29/1 丘地块）《上海市房地产权证》【沪房地浦字（2010）第 206100 号 】为
抵押担保向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行申请综合授信 4,900 万元，综合贷款利
率为基准利率上浮 15%。上述贷款期限均为一年，授权公司董事长陈闪先生签署有关文件。
    表决结果：同意：5 票            反对：0 票        弃权：0 票

    三、报备文件
    1、公司八届五次董事会（临时会议）决议

    特此公告
                                                            中路股份有限公司董事会
                                                              二〇一五年二月十日