证券代码：600818                股票简称：中路股份          编号：临 2015-003
          900915                          中路 B 股

                           中路股份有限公司
                       八届六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2015 年 2 月 15 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2015 年 2 月 26 日；
                 地点：上海；
                 方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
           列席（书面邮件方式)：
           监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
           董事会秘书：袁志坚
           高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明


    二、董事会会议审议情况
    关于对外投资设立中路三五旅游的议案：同意按照本公司和 Triple Five Worldwide
Organization,LLC（三五集团）签订的战略合作框架协议注册设立全资子公司中路三五旅游
发展有限公司（以工商核准为准），注册资本为人民币 5000 万元，经营范围为项目投资、景
点景区/度假区投资等综合区域开发、旅游房地产开发、生态农林开发、区域性总体规划、
产业发展规划、概念性规划、旅游景区景点总体规划、控制性规划和修建性详规规划等（以
工商核准为准）。本项目授权公司管理层实施。
    表决结果：同意：5 票            反对：0 票     弃权：0 票
    公司八届三次董事会（临时会议）决议批准《关于授权签订战略合作框架协议的议案》
（详见临时公告：临 2014-049），目前，该框架协议已签订。


    三、报备文件
    1、公司八届六次董事会决议


    特此公告


                                                           中路股份有限公司董事会
                                                           二〇一五年二月二十七日