中路股份有限公司
           独立董事关于 2014 年度公司对外担保情况的
                       专项说明及独立意见


                                              沪中路独董函（2015）001 号




    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制


度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若


干问题的通知》（证监发 2003【56】号）及《关于规范上市公司对外担保行为的


通知》（证监发 2005【120】号）和《中路股份有限公司章程》及其有关规定，


我们作为中路股份有限公司（以下称公司或本公司）独立董事对公司的对外担保


及其他事项进行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见：


    一、对外担保专项说明：


    1、报告期内：公司及下属子公司共有二笔对全资子公司或控股子公司的担


保：公司为全资子公司上海中路实业有限公司二笔贷款共计人民币 3,500 万元提


供担保。上述担保均符合“经出席董事会三分之二以上董事审议同意并做出决议”


的规定；


    2、公司及其控股子公司的对外担保总额，未超过 2013 年 12 月 31 日经审计

                                                                        1
的公司净资产的 50%；


    3、公司无单笔对外担保额超过 2013 年 12 月 31 日经审计的公司净资产 10%


的情况；


    4、截止 2014 年末，公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保；


    5、公司没有为资产负债率超过 70％的担保对象提供担保的情况


    6、报告期末，公司及控股子公司的对外担保和对控股子公司的担保尚有二


笔，累计担保金额为人民币 3,500 万元，占最近一期经审计的公司净资产的 9.21%。


    二、独立董事意见：


    根据公司八届二次审计委员会的提议，我们一致同意续聘立信会计师事务所


（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据


审计工作情况协商确定。



                                                中路股份有限公司




                         独立董事：        黎   地             卓星煜
                                        -------------       ------------
                                           黎   地             卓星煜




                                                 二〇一五年三月十六日
                                                                           2