中路股份有限公司独立董事意见函
                                             沪中路独董函（2015）003 号




    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所

股票上市规则》、《中路股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，

作为中路股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，对公司拟受让股权的关联

交易发表如下独立意见：

    一、关联交易

    本次公司拟以人民币 1500 万元、300 万元分别受让张建军、邹南之持有的

高空风能 4.0%、0.8%的股权，共增持高空风能 4.8%股权，共出资人民币 1800

万元。

    张建军为高空风能创始人，持有高空风能 34.9661%，公司以 1500 万元受让

张建军先生持有的高空风能 4.0%股权构成关联交易。本次交易完成后，本公司

将合计持有高空风能 62.841%股权，张建军、邹南之分别持有高空风能 30.9661%、

6.1932%。

    我们认为：

    公司通过该交易以增强对高空风能的控制力，达到增强公司潜在的盈利能

力。

    上述股权受让价格合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司八届九次董事会（临时会议）认真审议并表决通过了上述关联交易，其

决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，决

议合法有效。

    我们一致同意上述议案。
（本页无正文，为中路股份有限公司独立董事意见函之签署页）




       独立董事（签字）：     黎    地                     卓 星 煜




                                               二〇一五年五月十九日