证券代码：600818            股票简称：中路股份              编号：临 2015-023
          900915                      中路 B 股

                    中路股份有限公司
          八届十次董事会（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
        董事黎地因公务出差以通讯方式出席本次董事会并参加表决。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2015 年 6 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2015 年 6 月 25 日；
                地点：公司会议室；
                方式：现场表决方式。
      （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人，董事黎地因公务出差以通讯方式出席
本次董事会并参加表决。
    （五）主持：陈闪董事长；
            列席：
            监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
            董事会秘书：袁志坚
            高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明

    二、董事会会议审议情况
    1、关于调整八届四次董事会（临时会议）决议暨参股投资企业挂牌新三板的议案：同
意调整八届四次董事会（临时会议）决议，参股企业恒信玺利实业股份有限公司申请在全国
中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌；
    表决结果：同意：5 票          反对：0 票      弃权：0 票
    2、关于向全资子公司中路实业转让路路由股权的议案：同意公司将持有的上海路路由
信息技术有限公司（以下称路路由）20%股权以人民币 2000 万元转让给全资子公司上海中路
实业有限公司（以下称中路实业）持有，实际控制人陈荣对此作出的承诺保持不变。
    表决结果：同意：5 票          反对：0 票      弃权：0 票
    路路由在申请相关业务时，本公司作为其股东因为 B 股含外资成分而受到限制，故将其
转让给全资子公司中路实业。
    三、报备文件
    1、公司八届十次董事会（临时会议）决议

    特此公告
                                                           中路股份有限公司董事会
                                                           二〇一五年六月二十六日