证券代码：600818            股票简称：中路股份              编号：临 2015-034
          900915                      中路 B 股

                       中路股份有限公司
                   八届十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2015 年 8 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2015 年 8 月 14 日；
                地点：上海；
                方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
            列席（书面邮件方式)：
            监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
            董事会秘书：袁志坚
            高级管理人员：孙云芳、陈海明

    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2015 年半年度报告》及摘要；
    表决结果：同意：5 票         反对：0 票        弃权：0 票

    2、关于拟对部分可供出售金融资产计提减值准备的议案：同意对可供出售金融资产雪
龙黑牛股份有限公司和深圳市新概念科技发展有限公司分别计提 1046.8 万元和 400 万元减
值准备；
    表决结果：同意：5 票         反对：0 票       弃权：0 票

    3、关于调整高空风能电站投资的议案：同意对募投项目进行适当调整，将该电站从安
徽省芜湖县调整至安徽省绩溪县，该子公司更名为绩溪中路高空风能发电有限公司，已与安
徽省绩溪县人民政府签订的相关投资协议从人民币 10 亿元拟调整至人民币 20 亿元，建设
400 兆瓦高空风能发电站，本议案将提交公司股东大会审议，授权公司管理层先行实施前期
报批筹划工作；
    表决结果：同意：5 票          反对：0 票      弃权：0 票
    公司股东大会通知将另行公告。

    4、关于撤销八届七次董事会协议出让瑞龙期货股权决议的议案：同意公司不再协议出
让瑞龙期货 20%股权，撤销公司八届七次董事会关于协议出让瑞龙期货股权的决议。
    表决结果：同意：5 票          反对：0 票      弃权：0 票

    三、报备文件
    1、公司八届十一次董事会决议
    特此公告
                                                           中路股份有限公司董事会
                                                           二〇一五年八月十八日