证券代码：600818            股票简称：中路股份              编号：临 2015-036
          900915                      中路 B 股

                   中路股份有限公司
         八届十二次董事会（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2015 年 9 月 10 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2015 年 9 月 15 日；
                地点：上海；
                方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
            列席（书面邮件方式)：
            监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
            董事会秘书：袁志坚
            高级管理人员：孙云芳、陈海明

    二、董事会会议审议情况
    1、关于聘任代总经理的议案：同意聘任陈闪先生为公司代总经理，履行公司总经理职
责，公司将继续寻求具有将高空风能发电业务推向世界并具备与 Triple Five Worldwide
Organization,LLC(三五集团)顺利对接能力的总经理；
    表决结果：同意：5 票         反对：0 票      弃权：0 票

    2、关于对外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案：同意本公司出资人民币 1000
万元设立全资子公司海安中路高空风能发电有限公司（以工商核准为准），进行高空风能发
电海安项目的立项申请、土地预申请、环境影响评价等前期筹备审批工作；授权公司管理层
先行签订总额为 20 亿元的投资协议，进行本项目前期报批筹备工作。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意：5 票          反对：0 票      弃权：0 票
    股东大会召开时间将另行通知。

    三、报备文件
    1、公司八届十二次董事会（临时会议）决议

    特此公告

                                                           中路股份有限公司董事会
                                                           二〇一五年九月十六日