证券代码：600818                股票简称：中路股份          编号：临 2016-002
          900915                          中路 B 股

                  中路股份有限公司
        八届十六次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2016 年 1 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2016 年 1 月 22 日；
                 地点：上海；
                 方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
           列席（书面邮件方式)：
           监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
           董事会秘书：袁志坚
           高级管理人员：孙云芳、陈海明


    二、董事会会议审议情况
    关于 2015 年度业绩预增的议案：经财务部门初步测算，公司预计 2015 年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 250%左右。
   表决结果：同意：5 票            反对：0 票      弃权：0 票


    三、报备文件
    公司八届十六次董事会（临时会议）决议


    特此公告




                                                           中路股份有限公司董事会
                                                           二〇一六年一月二十三日