证券代码：600818        股票简称：中路股份          编号：临 2016-010
          900915                  中路 B 股



                        中路股份有限公司

               关于公司章程修正案（草案）的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   中路股份有限公司（以下称公司或本公司）八届十七次董事会（临时会议）

审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修改，具体修

改内容如下：



   “第一百零六条为：董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事二名。”

   拟修改为：

   “第一百零六条为：董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事二名。”

    本修正案需提交公司股东大会审议后生效。



        特此公告

                                                中路股份有限公司董事会

                                                二〇一六年二月二十九日