证券代码：600818 900915		股票简称：上海永久 永久B股	编号：临2007-002

                上海永久股份有限公司五届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届十次董事会会议通知于2007年4月16日以书面形式发出，2007年4月26日上午在中路集团会议室举行，应出席董事9人，实际出席并参加表决董事9人。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：
    1．	公司2006年度总经理工作报告
    表决结果：同意：9票         反对：0 票      弃权：0票
    2．	公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
    表决结果：同意：9票         反对：0 票      弃权：0票
    3．	公司2006年度利润分配预案：根据立信会计师事务所有限公司按中国会
    计准则审计的结果，公司2006年度实现净利润2062.93万元，提取法定盈余公积金218.89万元，加年初未分配利润139.18万元，年末累计可供股东分配的利润为1983.21万元。根据浩华国际会计师事务所按国际会计准则审计的结果，年末可供股东分配的利润为-935.1万元。根据中国证监会境内上市外资股份有限公司孰低分配的原则，不具备向股东进行利润分配。因此，建议本年度利润不分配，也不进行资本公积金转赠。
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    4．	公司2006年年度报告及摘要
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    5、关于修改《公司章程》的议案：拟修改第十三条、第一百二十四条、第一百七十条、第一百七十四条、第一百七十六条、第一百八十二条
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    6、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案：拟对《公司信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》进行全面修订，并更名为《公司信息披露事务管理制度》。
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    7．关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司独立董事认可，拟聘请立信
    会计师事务所有限公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）担任（按中国会计准则和国际会计准则）公司2007年度双重审计的审计机构，审计费用为人民币70万元。
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    8．关于独立董事报酬的议案：现公司独立董事津贴3.85万元（实际税前支出4.5万元，公司代扣税后实发数3.6万元），现拟调整为6万元（税前），按月发放，每月实际应发放数人民币5000元（税前），每月实际发放数人民币4000元（税后）。从公司股东大会批准后的下一个月按调整后的金额发放。独立董事参加股东大会、董事会和公司组织的其他活动所产生的费用据实报销。
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    9．关于下属子公司国际仲裁费用的议案：依据经办律师对上海中路实业有限
    公司和美国宾士域保龄球和台球公司国际仲裁事项所作的综合分析，公司管理层判断中路实业的索赔请求将获得仲裁庭的支持。根据香港国际仲裁中心表示该项仲裁裁决可能在2007年5月底以前下达的来函，同意将该仲裁事项所垫付的款项4140.76万元（净额）2006年度继续作挂帐处理。
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    10．关于会计估计变更的议案：根据公司下属子公司上海浦江缆索股份有限公司的经营特点，拟对该公司应收帐款坏帐准备的计提进行特殊处理。将应收帐款按是否在合同约定期内进行分类，对在合同约定期内的应收帐款均按5%计提坏帐准备；对合同约定已到期或无合同约定期的应收帐款，按帐龄分析法计提坏帐准备。
    表决结果：同意：9票         反对：0 票      弃权：0票
    11．关于会计处理调整的议案：公司将已收到的为上海棱光实业股份有限公司代偿的全部款项46.59万元计入"营业外收入"，原上海中路（集团）有限公司承担已计入"资本公积-关联方交易差价"的1500万元2006年将该笔业务转为"资本公积-其他资本公积"科目。
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    12．关于撤销五届九次董事会有关向银行借款决议的议案：撤销公司五届九次董事会（临时会议）有关向银行借款的决议。
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    13．公司2006年第一季度报告
    表决结果：同意：9票         反对：0 票      弃权：0票
    14．关于人事聘任的议案：根据公司经营管理的需要，聘任李暄先生为公司常务副总经理。（简历见附件）
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    15．关于设立公司董事会办公室的议案：同意设立公司董事会办公室。
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    16.关于为下属子公司提供担保的议案：同意公司为下属子公司上海中路实业有限公司控股90%的上海中路保龄设备安装有限公司向建行上海市杨浦支行借款1800万元提供担保，并以宣桥镇南六公路888号房产作为抵押物，抵押期为三年，贷款期限为一年，贷款利率为基准利率上浮15%。
    表决结果：同意：9票         反对：0 票      弃权：0票
    17．关于召开公司2006年年度股东大会的议案：同意2007年5月18日上午召开公司第十九次股东大会（2006年年会），审议：1）公司2006年度董事会报告；2）公司2006年度监事会报告；3）公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；4）公司2006年度利润分配方案；5）关于公司名称变更的议案；6）关于调整公司经营范围的议案；7）关于修改《公司章程》的议案；8）关于全面修订《信息披露管理办法》的议案；9）关于聘任会计师事务所及审计费用的议案；10）关于独立董事津贴的议案；11）听取公司2006年度独立董事报告书。 会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
    表决结果：同意：9票         反对：0 票      弃权：0票
    特此公告

    上海永久股份有限公司董事会
    二OO七年四月二十八日

    附件：
    李暄先生简历
    李暄，男，1966年2月生，EMBA工商管理硕士，哲学硕士研究生。历任河北康达有限公司销售总监（兼市场总监）、上海张江集团公司投资和资产管理部总经理、北京夸克大众网络信息咨询有限公司总经理、金佰利（中国）投资有限公司中国区通路市场经理、上海达能酸乳酪有限公司销售和储运总监、百事食品（中国）投资有限公司大区销售经理、中美合资翻斗乐（中国）投资有限公司副总经理（市场和销售）。
    李暄先生未持有公司股票。