证券代码：600818           股票简称：中路股份           编号：临 2016-037
          900915                     中路 B 股

                  中路股份有限公司
      八届二十四次董事会（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
    （二）通知时间：2016 年 11 月 8 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2016 年 11 月 11 日；
              地点：上海；
              方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
          列席（书面邮件方式)：
          监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
          董事会秘书：袁志坚
          高级管理人员：孙云芳、陈海明

     二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
     关于对外投资调整增资金额的议案：同意对公司全资子公司上海永久自行车
有限公司增资上海轺辂信息技术有限公司的出资金额进行适当调整，将增资额由
人民币 250 万元调整为 650 万元，所占股权比例从 15%调整至 14%；授权管理层
签署文件并办理有关事宜。
     表决结果：同意：6        反对：0       弃权：0
     该项对外投资属公司主营业务中的财务性投资业务，投资金额小且未达到公
司 2015 年度经审计净资产的 10%，由于公司本年度对外投资业务已达到 2015 年
度经审计后净资产的 20%，根据《公司章程》的规定，将该项对外投资提交公司
董事会审议批准。

    三、报备文件
    1、公司八届二十四次董事会（临时会议）决议

    特此公告

                                                    中路股份有限公司董事会
                                                    二〇一六年十一月十二日