证券代码：600818           股票简称：中路股份           编号：临 2017-017

             900915                     中路 B 股


                  中路股份有限公司
      八届二十九次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
    （二）通知时间：2017 年 5 月 24 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2017 年 5 月 27 日；
                地点：上海；
                方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
           列席（书面邮件方式)：
           监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
           董事会秘书：袁志坚
           高级管理人员：孙云芳、陈海明


    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、关于转让中路能源股权的议案：同意将全资子公司中路能源（上海）有
限公司 90%股权的注册资本转让给公司第一大股东上海中路（集团）有限公司，
转让完成后，由本公司、中路集团分别按 10%和 90%完成出资。（详见临时公告：
临 2017-019）
    本议案涉及关联交易事项，关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。
    表决结果：同意：3       反对：0       弃权：0


    2、关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案：同意 2017 年度将与公
司实际控制人陈荣先生及控股股东上海中路（集团）有限公司及其所属关联企业
进行日常经营性关联交易，2017 年度预计关联交易金额为不超过 2.5 亿元。近
期拟与上海共佰克智能科技有限公司签订智能自行车订购协议，订购数量为 15
万台，金额 21420 万元。（详见临时公告：临 2017-020）
    本议案涉及关联交易事项，关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。
    本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意：3           反对：0    弃权：0


    3、关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的议案：同意将《关于预计 2017
年度日常经营性关联交易的议案》提交 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意：6       反对：0       弃权：0


    4、关于撤销八届二十三次董事会决议部分对外投资的议案：同意撤销八届
二十三次董事会部分决议事项，终止一项对外投资，不再出资 13.5 万欧元共同
设立 Sinnolabs 香港有限公司。
    表决结果：同意：6       反对：0       弃权：0


    三、报备文件
    1、公司八届二十九次董事会（临时会议）决议


    特此公告


                                                 中路股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年六月一日