证券代码：600818      证券简称：中路股份    公告编号：2017-018


                    中路股份有限公司
          关于 2016 年年度股东大会增加临时提案
                      暨提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度（第三十七次）股东大会


2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称    股权登记日    最后交易日
         Ａ股         600818       中路股份     2017/6/6         －
         Ｂ股         900915       中路 B 股    2017/6/9      2017/6/6




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：上海中路（集团）有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
40.92%股份的股东上海中路（集团）有限公司，在 2017 年 5 月 23 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容

2017 年 5 月 23 日，公司收到第一大股东上海中路（集团）有限公司《关于预
计 2017 年度日常经营性关联交易的议案》，提请公司 2016 年年度股东大会审议
该议案。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
       事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 15 日      10 点 00 分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 15 日
                       至 2017 年 6 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                    议案名称                       投票股东类型
                                                      A 股股东         B 股股东

非累积投票议案
1        公司 2016 年度董事会报告                        √               √

2        公司 2016 年度监事会报告                        √               √

3        公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算      √               √

4        公司 2016 年度利润分配方案                      √               √

5        关于聘请审计机构及审计费用的议案                √               √

6        关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案      √               √



    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
           上述 1-5 号议案详见 2017 年 3 月 18 日上海证券交易所网站、《上海证券
       报》和《大公报》披露的公司临时报告。6 号议案已于 2017 年 5 月 27 日经
       公司八届二十九次董事会（临时会议）审议通过，详见上海证券交易所网站、
       《上海证券报》和《大公报》2017 年 6 月 1 日披露的临时公告：临 2017-020。


    2、 特别决议议案：无


    3、 对中小投资者单独计票的议案：4-6


    4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
       应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司


    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                            中路股份有限公司董事会或其他召集人
                                                                 2017 年 6 月 1 日
     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                            授权委托书

中路股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度（第三十七次）股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



    序号               非累积投票议案名称                  同意         反对   弃权
     1     公司 2016 年度董事会报告
     2     公司 2016 年度监事会报告
     3     公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算
     4     公司 2016 年度利润分配方案
     5     关于聘请审计机构及审计费用的议案
     6     关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案




委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

委托人身份证号：                               受托人身份证号：

                                              委托日期：          年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。