证券代码：600818           股票简称：中路股份           编号：临 2017-028
          900915                     中路 B 股

                  中路股份有限公司
        八届三十次董事会（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
    （二）通知时间：2017 年 7 月 31 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2017 年 8 月 3 日；
              地点：上海；
              方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：5 人，缺席会议董事：1 人，
    刘堃华因出差未出席会议。
    （五）主持：陈闪董事长；
          列席（书面邮件方式)：
          监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
          董事会秘书：袁志坚
          高级管理人员：孙云芳、陈海明

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    关于对外投资增资中路能源股权的议案：同意本公司出资 2100 万元和第一
大股东上海中路（集团）有限公司对中路能源（上海）有限公司进行同比例增加
注册资本金。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事陈闪、刘堃华、王进回避表决。
    表决结果：同意：3       反对：0       弃权：0

    三、报备文件
    1、公司八届三十次董事会（临时会议）决议

    特此公告

                                                    中路股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年八月四日