证券代码：600818                股票简称：中路股份         编号：临 2017-031
          900915                          中路 B 股


                         中路股份有限公司
                   八届三十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，

会议合法有效。

    （二）通知时间：2017 年 8 月 6 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

    （三）召开时间：2017 年 8 月 16 日；

                 地点：上海；

                 方式：通讯表决方式。

    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

    （五）主持：陈闪董事长；

          列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇

                   董事会秘书：袁志坚

                   高级管理人员：孙云芳、陈海明



   二、董事会会议审议情况

   1、 《公司 2017 年半年度报告》及摘要；

    表决结果：同意：6            反对：0      弃权：0



    2、关于会计政策变更的议案：根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订<
企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的要求，同意对公司会计
政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变
更不涉及追溯调整，且对公司 2017 年 1-6 月财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

    表决结果：同意：6         反对：0         弃权：0



    3、关于全资子公司贷款并为其提供担保的议案：根据财政部《关于印发<企业会计准
则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）、
《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的要求，
同意对公司会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更不涉及追溯调整，且对公司 2017 年 1-6 月财务状况、经营成果和现金流
量均无重大影响。

    表决结果：同意：6 票         反对：0 票         弃权：0 票



    4、关于部分下属子公司拟停产歇业的议案：同意本公司对下属 5 家子公司上海永久自

行车经销有限公司、上海申丽永久自行车有限公司、上海莱迪科斯实业有限公司、上海指中

信息科技有限公司、上海顶势投资有限公司分别进行停产歇业清算，授权管理层签署文件并

办理有关事宜。

    表决结果：同意：6         反对：0         弃权：0



    三、报备文件

    公司八届三十一次董事会决议



    特此公告



                                                          中路股份有限公司董事会

                                                           二〇一七年八月十八日