证券代码：600818            股票简称：中路股份              编号：临 2017-035
          900915                      中路 B 股

                     中路股份有限公司
           八届三十二次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2017 年 9 月 15 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2017 年 9 月 19 日；
               地点：上海；
               方式：通讯表决方式。
    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
          列席（书面邮件方式)：
          监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
          董事会秘书：袁志坚
          高级管理人员：孙云芳、陈海明

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    关于出售对外投资股权的议案: 同意本公司全资子公司上海中路实业有限公司（以下简
称中路实业）将持有的上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称英内物联）28.05%股权
出售给科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能），科大智能以发行股份的形式支付
本次股权转让的对价。
    按照英内物联 100%股权初步估值 9 亿元计算，中路实业持有的英内物联 28.05%股权估
值初步确定为 252,407,932.01 元，按照科大智能本次发行股份价格 20.30 元/股计算，中路
实业将取得科大智能股份 1,243.3888 万股。同时中路实业对英内物联 2017 年度、2018 年
度盈利进行承诺及予以现金或股份进行补偿,授权管理层为协助科大智能股份有限公司重大
资产重组而先行签订相关协议。本议案将提交公司临时股东大会审议。
    表决结果：同意：6      反对：0        弃权：0
    公司临时股东大会召开时间另行通知。

    三、报备文件
    (一)公司八届三十二次董事会（临时会议）决议
    (二)中路股份有限公司关于八届三十二次董事会（临时会议）相关事项的独立意见

    特此公告
                                                         中路股份有限公司董事会

                                                        二〇一七年九月二十一日