证券代码：600818         股票简称：中路股份              编号：临 2018-004
           900915                    中路 B 股


                      中路股份有限公司
            八届十七次监事会（临时会议）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）通知时间：2018 年 1 月 12 日以书面方式发出监事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2018 年 1 月 17 日；
               地点：上海；
               方式：通讯表决方式。
    （四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。
    （五）主持：顾觉新监事长；
          列席：董事会秘书：袁志坚

     二、监事会会议审议情况
     经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
     （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的
议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定，对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的条件，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的审查论证后，认为公司符合
上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件及要求。
     本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：同意：3       反对：0       弃权：0
     （二）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》
     本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中，上市公司实际控制人陈荣为本次
发行股份购买资产的交易对方，且本次交易完成后，交易对方黄晓东、张目、上海携励投资
中心（有限合伙）（以下简称“上海携励”）作为一致行动人将合计持有超过上市公司总股
本 5.00%的股份，因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。
     本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：同意：3       反对：0       弃权：0
     （三）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
     公司监事会对于公司本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定，经逐项核查论证，监事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第四条的各项规定。
     本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
     表决结果：同意：3       反对：0       弃权：0
    （四）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定
的议案》
    公司监事会对于公司本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
定，经逐项核查论证，监事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条的各项规定。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意：3     反对：0        弃权：0
    （五）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规
定的情形的议案》
    本次交易完成后，不论是否考虑配套融资的影响，陈荣仍将为本公司的实际控制人，本
次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的情形。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意：3     反对：0        弃权：0
    （六）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规
定的议案》
    公司监事会对于公司本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条
规定，经逐项核查论证，监事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
四十三条的各项规定。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意：3     反对：0        弃权：0
    （七）审议通过《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
    根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大
盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在因筹划本次重大资产重组停牌前 20 个交易日内
累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第
五条规定的相关标准，无异常波动。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意：3     反对：0        弃权：0
    （八）审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的说明的议案》
    公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易的相关
事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
    公司向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司及公司全体董事、监事及高级管
理人员已经作出相应承诺。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意：3     反对：0        弃权：0

    三、报备文件
    （一）公司八届十七次监事会（临时会议）决议
    （二）重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
    （三）本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的
说明

    特此公告

                                                       中路股份有限公司监事会
                                                         二〇一八年一月十九日