中路股份有限公司
               关于九届一次董事会（临时会议）
                         相关事项的独立意见


                                                   沪中路独董函（2018）004 号



    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》和《中路股份有限公司章程》及其有关规定，我们作为中路股份有限公司（以

下称公司或本公司）独立董事对公司高级管理层候选人进行了认真核查，特作如下说明

并发表独立意见：

    经审阅拟任高级管理人员提名程序及高级管理人员履历等材料，未发现被提名人存

在《公司法》第一百四十七条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

禁入尚未解除之情形，任职资格合法。我们一致同意公司九届一次董事会（临时会议）

决定陈闪先生、袁志坚先生、孙云芳女士、陈海明先生为公司高级管理人员。本议案关

于公司高级管理人员的提名、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表

决程序合法有效。
（此页无正文，为《中路股份有限公司独立董事关于九届一次董事会相关审议事项之独
立意见》之签字页）




                                                          中路股份有限公司

                                             独立董事：   张   莉   卓星煜




                                                     二〇一八年二月二十八日