证券代码：600818            股票简称：中路股份             编号：临 2018-039
          900915                      中路 B 股


                       中路股份有限公司
               九届四次董事会（临时会议）决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
     （二）通知时间：2018 年 5 月 8 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2018 年 5 月 15 日下午；
                 地点：中路集团会议室；
                 方式：通讯表决方式。
     （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
                   董事会秘书：袁志坚
                   高级管理人员：孙云芳、陈海明


    二、董事会会议审议情况
     1、关于《股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案。（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意：6 票                  反对：0 票           弃权：0 票
     2、关于修改《公司章程》的议案：同意对《公司章程》第 18 条、第 19 条、
第 112 条（三）、第 155 条（三）进行修改。（详见临时报告《中路股份有限公司
关于公司章程修正案（草案）的公告》（编号：临 2018-040））
表决结果：同意：6 票                  反对：0 票           弃权：0 票
     3、关于进行融资租赁借款的议案：同意公司拟与全资子公司上海永久自行
车有限公司作为联合承租人与江苏华东文化科技融资租赁有限公司进行融资租
赁借款，融资总额不超过一亿元，融资租赁期限拟定三年，融资最终金额及期限
等在上述范围内以最终批复为准，有关事项由《融资租赁合同》等约定。公司董
事长陈闪先生为本公司对上述融资事项进行担保。授权公司管理层具体办理相关
事宜。
表决结果：同意：6 票           反对：0 票      弃权：0 票
    4、关于召开公司 2017 年度股东大会的议案：同意 2018 年 6 月 7 日召开公
司 2017 年度股东大会，审议：1、公司 2017 年度董事会报告；2、公司 2017 年
度监事会报告；3、公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算；4、公司 2017
年度利润分配方案；5、关于《股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案；6、
关于修改《公司章程》的议案；7、关于聘请审计机构及审计费用的议案；8、关
于调整独立董事津贴的议案；9、关于预计 2018 年日常关联交易的议案。会议筹
备工作授权公司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：6 票           反对：0 票      弃权：0 票


   三、报备文件
   1、公司九届四次董事会（临时会议）决议


   特此公告




                                                   中路股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年五月十六日
签发：