证券代码：600818            证券简称：中路股份    公告编号：2018- 041
          900915                      中路 B 股

                             中路股份有限公司
关于召开 2017 年年度（第三十九次）股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


           股东大会召开日期：2018年6月7日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次


2017 年年度（第三十九次）股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

   式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2018 年 6 月 7 日 10 点 00 分
   召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 7 日

                          至 2018 年 6 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

     应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


无


二、      会议审议事项


本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                            投票股东类型
                         议案名称
号                                                    A 股股东          B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度董事会报告                               √                  √
2 公司 2017 年度监事会报告                               √                  √
3 公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算             √                  √
4 公司 2017 年度利润分配方案                             √                  √
5 关于《股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案         √                  √
6 关于修改《公司章程》的议案                             √                  √
7 关于聘请审计机构及审计费用的议案                       √                  √
8 关于调整独立董事津贴的议案                             √                  √
9 关于预计 2018 年日常关联交易的议案                     √                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    第 1~4、7~9 项和第 5~6 项议案分别见 2018 年 4 月 28 日、5 月 16 日上海证券交易
    所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
    报》和香港《大公报》

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
    应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

         可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

         也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

         互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

         联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

         多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

         视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

         一意见的表决票.


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

         第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

   司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席

   会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码    股票简称     股权登记日      最后交易日
        Ａ股            600818        中路股份    2018/5/30           －

        Ｂ股            900915        中路 B 股   2018/6/4        2018/5/30



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、    会议登记方法


为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份
证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2018 年 6 月 5 日前用信函或传真方式
向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。


六、    其他事项


1、会议联系人：方欣
2、会议联系：电话 （021）52860258 传真 （021）52860236
联系地址：上海市静安区威海路 511 号 22 楼
邮政编码：200041
3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司
股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东
谅解。
5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南汇）、南 新专线
（上海火车站—南汇）至五星村站、地铁 16 号线至野生动物园站下换乘公交张南线至
五星村站。



特此公告。


                                                      中路股份有限公司董事会
                                                            2018 年 5 月 16 日


附件 1：授权委托书
       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                               授权委托书

中路股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 7 日召
开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                               同意   反对   弃权

1       公司 2017 年度董事会报告

2       公司 2017 年度监事会报告

3       公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算

4       公司 2017 年度利润分配方案

5       关于《股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案

6       关于修改《公司章程》的议案

7       关于聘请审计机构及审计费用的议案

8       关于调整独立董事津贴的议案

9       关于预计 2018 年日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。