证券代码：600818                   股票简称：中路股份                  编号：临 2018-040
           900915                             中路 B 股


                         中路股份有限公司
                 关于公司章程修正案（草案）的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。


    中路股份有限公司（以下称公司或本公司）九届四次董事会（临时会议）审议通过《关
于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：
    原《中路股份有限公司章程》（2016 年 2 月 16 日修订）
    一、 “第十八条 公司总股本为 32,144.79103 万股。”
    拟修改为：“第十八条 公司总股本为 32,144.7910 万股。


    二、 “公司的股本结构为：普通股，内资股股东持有 23,795.79103 万股，境内上市外
资股股东持有 8,349 万股。”
    拟修改为：“公司的股本结构为：普通股，内资股股东持有 23,795.7910 万股，境内上
市外资股股东持有 8,349 万股。”


    三、 “第一百一十二条 （三）董事长有权在公司最近一期经审计净资产的 5%及以下
行使下列职权：对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托经营、借款、承包、
租赁等，上述项目全年累计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%。如果为关联交易的则
必须提交董事会批准。
    董事会对公司经营及投资已有或尚未有原则意见，但在实施过程中或客观现状需要公司
及时把握机遇采取措施，使公司及全体股东的利益和价值最大化。”
    拟修改为：“第一百一十二条（三）董事长有权在公司最近一期经审计净资产的 5%及以
下行使下列职权：对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托经营、借款、承包、
租赁等，上述项目全年累计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%。如果为关联交易的则
按照证券监管部门法律法规及《公司关联交易管理制度》执行。
    董事会对公司经营及投资已有或尚未有原则意见，但在实施过程中或客观现状需要公司
及时把握机遇采取措施，使公司及全体股东的利益和价值最大化。”


    四、 “第一百五十五条 （三）现金分红的具体条件、比例和期间间隔
    除未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且
累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%。在符合现金分红条件
情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进
行中期现金分红。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。”
    拟修改为：“第一百五十五条   （三）现金分红的具体条件、比例和期间间隔除未来十
二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利
润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%。在符合现金分红条件情况下，经公
司董事会提议，股东大会批准，也可以每年或中期进行现金分红。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。”



    特此公告




                                                          中路股份有限公司董事会
                                                             二〇一八年五月十六日




签发：