证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临2008-007
中路股份有限公司五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）五届二十四次董事会通知于2008年4月11日以书面方式发出，会议于2008年4月23日上午在中路集团会议室举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、李敏、唐豪、李云、曾乃瀛亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：
1、 公司2007年度总经理工作报告
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
2、 公司2007年度董事会报告
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
3、 公司2007年度财务决算和2008年度财务预算
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
4、公司2007年度利润分配预案：经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于母公司的净利润1,947.12万元，提取法定盈余公积金85.7万元，本年度可供股东分配的利润为1,861.42万元，加年初未分配利润-1,605万元(经调整)，年末累计可供股东分配的利润为256万元。建议本年度公司不对股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
由于可供股东分配的利润太少，无法对每位股东进行分配，未分配利润用于经营和投资。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
5、公司2007年年度报告及摘要
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
6、关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目的议案：根据中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，本公司自2007年1月1日起执行新会计准则，按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)、《企业会计准则实施问题专家工作组意见》等法规的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因列示如下：
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 单位：人民币元
编号 项目名称 2007年报披露数 2006年报原披露数 差异 原因说明
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 274,816,770.92 274,816,770.92 0.00
1 长期股权投资差额 -13,024,285.28 -13,064,910.28 40,625.00 注1
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -13,064,910.28 -13,064,910.28 0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资借方差额 40,625.00 0.00 40,625.00
2 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -6,000,000.00 0.00 -6,000,000.00 注2
3 企业合并 429,949.14 0.00 429,949.14 注3
根据新准则计提的商誉减值准备 -444,890.00 0.00 -444,890.00
4 少数股东权益 46,338,521.07 46,338,521.07 0.00
5 B股、H股等上市公司特别追溯调整 -1,764,000.00 0.00 -1,764,000.00 注4
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 300,796,955.85 308,090,381.71 -7,293,425.86
上列年初股东权益差异调节说明：
注1：因执行新会计准则，属于其他采用权益法核算的下属子公司上海中路实业有限公司持有上海英内电子标签有限公司的长期股权投资借方差额计40,625.00元，相应调增年初未分配利润。
注2: 因执行新会计准则，原预付协保人员社保费剩余摊销值计6,000,000.00元，属于符合确认条件的辞退补偿,相应调减年初未分配利润。
注3：因执行新会计准则，（1）本公司持有的参股公司上海浦江缆索股份有限公司长期股权投资借方差额摊销计288,563.14元转回，相应调增年初未分配利润。（2）本公司购买下属子公司上海永久进出口有限公司的少数股东股权形成的长期股权投资借方差额摊销计141,386.00元转回，相应调增年初未分配利润。（3）下属子公司上海申丽永久自行车有限公司购买本公司的另一子公司上海永久自行车经销有限公司的少数股东股权形成的长期股权投资借方差额摊销计400,000.00元转回，相应调增年初未分配利润。（4）本公司购买下属子公司上海中路永久自行车经销有限公司的少数股东股权形成的长期股权投资借方差额摊销计44,890.00元转回，相应调增年初未分配利润。（5）对上述第（3）、（4）点，因购买子公司少数股权形成的长期股权投资借方差额合计444,890.00元，计提商誉减值准备，相应调减年初未分配利润。
注4：因执行新会计准则，对原属于A、B股差异列入无形资产项目的水源贴费进行追溯调整，其摊余金额1,764,000.00元，相应调减年初未分配利润。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
7、公司2008年第一季度报告
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
8、关于制订《公司募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
9、关于设立董事会专业委员会的议案：拟授权公司董事会根据公司治理的实际情况设立董事会各专业委员会。由于2007年度审计工作的要求，公司五届二十一次董事会决议先行设立董事会审计委员会 。
表决结果：同意：5 反对： 0 弃权：0
10、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会五届一次审计委员会提议，拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。
表决结果：同意：9 反对：0 弃权：0
11、关于择机出售限售股权的议案：拟授权公司管理层和中路实业经营层商定选择出售广州御银科技股份有限公司股票的时机和价格。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
12、关于授权董事长投资的议案：根据公司《公司章程》继续授权董事长对外投资。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
13、关于召开公司2007年年度股东大会的议案：
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
上述第2、3、4、8、9、10、11项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
中路股份有限公司董事会
2008年四月二十八日
