证券代码：600818                证券简称：中路股份                公告编号：临 2019-002
            900915                           中路 B 股



                  中路股份有限公司
        九届十一次董事会(临时会议)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。


      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2019 年 1 月 10 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2018 年 1 月 14 日下午；
                 地点：上海；
                 方式：通讯表决方式。
     （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
                    董事会秘书：袁志坚
                    高级管理人员：孙云芳、陈海明


      二、董事会会议审议情况
      1. 关于会计政策变更的议案：同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的精神及《企业会计准则》第 22、
23、24、37 号的要求，对公司会计政策进行相应变更，并自 2019 年第一季度起执行上
述会计准则。【具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 16 日通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有限公司关于会计政策变更的公告》临 2019-003）】
      表决结果：同意：6            反对：0          弃权：0


      2. 关于对外投资暨关联交易的议案：同意本公司出资人民币 450 万元与上海路瀛
企业管理中心（有限合伙）共同投资设立上海满电未来智能科技有限公司，其注册资本
1000 万元人民币，公司占 45%股权。由于本次对外投资构成关联交易，关联董事陈闪、
刘堃华、王进回避表决。【具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日通过上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》
（临 2019-004）】
     表决结果：同意：3        反对：0        弃权：0


     三、备查资料
     （一）公司九届十一次董事会（临时会议）决议
     （二）中路股份有限公司独立董事对关联交易事前认可的意见书
     （三）中路股份有限公司关于九届十一次董事会（临时会议）相关事项的独立意
见




     特此公告。




                                                        中路股份有限公司董事会
                                                          二〇一九年一月十六日