证券代码： 600818 900915	股票简称： 上海永久 永久B股	编号：临2007-028

永久股份有限公司五届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届十七次董事会通知于2007年10月15日以书面方式发出，会议于2007年10月23日—25日以通讯方式举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。公司监事及高级管理人员以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议审议并以书面投票表决方式表决通过：
    1、《公司2007年第三季度报告》；
    表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票
    2、关于修改《总经理工作细则》的议案。
    表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票
    特此公告   

    永久股份有限公司董事会
    二OO七年十月二十七日