证券代码：600818                股票简称：中路股份                   编号：临 2019-043
           900915                           中路 B 股
                    中路股份有限公司
        九届二十一次董事会（临时会议）决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。

      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2019 年 12 月 16 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2019 年 12 月 19 日；
                地点：上海；
                方式：通讯表决方式。
     （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
                  董事会秘书：袁志坚
                  高级管理人员：孙云芳、陈海明
      二、董事会会议审议情况
     1、关于出让对外投资股权的议案：（1）同意以南京云账房网络科技有限公司当前
估值出让部分股权；（2）同意以上海英内物联网科技股份有限公司当前估值出让部分股
权。
     公司将在受让方确认并商定出让价格后按《上海证券交易所股票上市规则》要求提
交股东大会审议。
    表决结果：同意：6 票           反对：0 票       弃权：0 票

    2、关于对外投资设立公司及增资的议案：（1）同意公司全资子公司上海中路实业
有限公司对外投资人民币 5000 万元设立莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司（下称莱迪
科斯）。（2）同意安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）在工商登记注册完成后对
莱迪科斯进行增资。详见公司于 2019 年 12 月 21 日披露的《中路股份有限公司对外投
资公告》（临 2019-044）。
    表决结果：同意：6 票           反对：0 票       弃权：0 票




    特此公告。




                                                                  中路股份有限公司董事会
                                                                二零一九年十二月二十一日