证券代码：600818                股票简称：中路股份                   编号：临 2020-001
           900915                           中路 B 股
                    中路股份有限公司
        九届二十二次董事会（临时会议）决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
       一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2019 年 12 月 27 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2019 年 12 月 30 日；
                  地点：上海；
                  方式：通讯表决方式。
     （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
             列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
                    董事会秘书：袁志坚
                    高级管理人员：孙云芳、陈海明
       二、董事会会议审议情况
     1、关于出售山东蓝海股份有限公司股权的议案：同意公司与山东蓝海股份有限公
司（下称山东蓝海）及其实际控制人张春良签订的回购协议，以人民币 642.58 万元将
公司所持有的山东蓝海所有股份（90 万股）进行回购。详见公司于 2020 年 1 月 2 日披
露的《中路股份有限公司出售山东蓝海股份有限公司股权进展公告》（临 2020-002）。
     公司九届十三次董事会及公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于择机出售财
务性投资股权的议案》，全权授权公司管理层择机转让等 8 家公司的股权（详见公司临
时公告：临 2019-013、临 2019-27）。
     本议案将提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意：6 票           反对：0 票       弃权：0 票
     2、关于出售上海英内物联网科技股份有限公司股权的议案：同意以上海英内物联
网科技股份有限公司当前估值人民币 6.5 亿元出让部分股权，以人民币 6500 万元向上海
金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)协议出让其 10%股权；以人民币 1982.5
万元向上海澍临商务服务中心（有限合伙）协议出让其 3.05%股权。详见公司于 2020
年 1 月 2 日披露的《中路股份有限公司出售上海英内物联网科技股份有限公司股权公告》
（临 2020-003）。
     本议案将提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意：6 票           反对：0 票       弃权：0 票
     3、关于召开公司 2020 年第一次临时（第四十三次）股东大会的议案：同意召开公
司 2020 年第一次临时（第四十三次）股东大会，审议 1.关于出售山东蓝海股份有限公
司股权的议案 2.关于出售上海英内物联网科技股份有限公司股权的议案。会议筹备工作
及具体召开时间授权公司董事会秘书组织实施，股东大会通知将在确定具体时间后另行
披露
     表决结果：同意：6 票           反对：0 票       弃权：0 票

    特此公告。
中路股份有限公司董事会
   二〇二〇年一月二日