证券代码：600818              股票简称：中路股份            编号：临 2021-028
          900915                        中路 B 股



                             中路股份有限公司
           十届四次董事会（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规

定，会议合法有效。

    （二）通知方式：2021 年 4 月 23 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

    （三）召开时间：2021 年 4 月 27 日；

               方式：通讯表决方式。

    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

    （五）主持：陈闪董事长；

          列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇；高管：袁志坚、孙云芳。



    二、 董事会会议审议情况

    1、《公司 2021 年第一季度报告》；

    表决结果：同意：6          反对： 0      弃权：0



    2、关于控股子公司贷款并为其提供担保的议案

    公司拟以上海市宝山区真大路 560 号宝山区大场镇 03 坊 6 丘《上海市房地产证》【沪

房地宝字（2000）第 028021 号】为控股子公司上海杉濡文化发展有限公司在上海农商行嘉

定支行申请的固定资产贷款作抵押担保，贷款金额为人民币 4,000 万元，贷款期限为十年, 贷

款利率为五年期 LPR+80BP（年化利率约 5.45%浮动）。

    表决结果：同意：6           反对：0         弃权：0

    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

    【详见同日披露的《中路股份有限公司关于控股子公司贷款并为其提供担保的公告》（临

    2021-029）】
    3. 关于公司会计政策变更的议案

    根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉》（财会〔2018〕35 号）

的要求，同意对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计政

策。

    表决结果：同意：6          反对：0          弃权：0

    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

    【详见同日披露的《中路股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2021-030）】



    三、报备文件

    1、公司十届四次董事会（临时会议）会议决议

    2、公司独立董事关于控股子公司贷款并为其提供担保事项的独立意见



    特此公告




                                                           中路股份有限公司董事会
                                                           二 O 二一年四月二十九日