证券代码：600818                股票简称：中路股份                  编号：临 2021-034
          900915                          中路 B 股
                   中路股份有限公司
           十届五次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
    （二）通知时间：2021 年 6 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2021 年 6 月 8 日；
                地点：公司会议室；
                方式：现场结合通讯表决方式。
    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇
                  董事会秘书：袁志坚
                  高级管理人员：孙云芳

      二、 董事会会议审议情况
    1.关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票议案：同意自解禁后起通过证券交
易所集中竞价交易或大宗交易减持所持路德环境科技股份有限公司（下称路德环境）部
分股票。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的要求，在 3 个月内通过
证券交易所集中竞价交易减持总数不得超过路德环境总股本的 1%；通过大宗交易减持的
总数不得超过路德环境总股本的 2%。同意提请股东大会在上述权限内授权管理层办理减
持路德环境股权的相关事宜。
    表决结果：同意：6 票           反对：0 票      弃权：0 票
    本议案将提交公司股东大会审议。

    2.关于召开公司 2020 年度股东大会的议案：同意于 2021 年 6 月 30 日召开公司
2020 年度股东大会，审议：1、公司 2020 年度董事会报告；2、公司 2020 年度
监事会报告；3、公司 2020 年度财务决算和 2020 年度财务预算；4、公司 2020
年度利润分配预案；5、关于聘请审计机构及审计费用的议案；6 关于预计 2021
年日常经营性关联交易的议案；7、关于择机出售路德环境科技股份有限公司股
票的议案。
    表决结果：同意：6 票               反对：0 票          弃权：0 票

      三、备查资料
    公司十届五次董事会（临时会议）决议

    特此公告。
                                                                中路股份有限公司董事会
                                                                    二〇二一年六月十日