中路股份：第二十三次股东大会（2008年年会）通知2009-04-25
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2009-008
900915 中路B 股
中路股份有限公司
第二十三次股东大会（2008 年年会）通知
一、会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2009 年5 月19 日下午15：00
会议地点：公司会议室（上海市南汇区南六公路818 号）
会议方式：现场方式
二、会议审议事项：
1、公司2008 年度董事会报告；
2、公司2008 年度监事会报告；
3、公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于董事会换届的议案；
7、关于监事会换届的议案；
8、 关于加强交易性金融资产投资的议案；
9、关于下属子公司清算歇业的议案：根据公司五届二十五次董事会决议，
同意公司持股51%的上海永久股份有限公司苏州公司清算歇业，由于清算后所产生
的收益预计可达到人民币1,000 万元以上且占公司经审计净利润的50%以上；
10、关于聘请审计机构及审计费用的议案；
11、听取公司2008 年度独立董事述职报告书。
（第5、8 项议案、第9 项议案分别见2009 年3 月24 日、2008 年6 月
14 日《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn：公司临时报告临2009-005、2008-011
三、会议出席对象：
1、截止2009 年5 月7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司股东(或股东授权人)，B 股股东股权登记日为2009 年5 月12
日（B 股最后交易日为2009 年5 月7 日）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股
东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2009 年5 月13
日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：徐红宇女士
2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）50596906
公司地址：上海市花木路832 号
邮政编码：201204
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护
本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任
何形式的礼品, 请各位股东谅解。
5、会议交通：万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、
南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。
6、备查文件目录：
公司五届三十二次董事会决议
中路股份有限公司董事会
二OO 九年四月二十五日
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二
十三次）股东大会（2008 年年会）并代为行使表决权。
委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________
委 托 日 期： ___________________
附件二：
参加股东大会登记表
姓名 身份证号
股东帐户 持股数
联系地址
电话 邮政编码
