证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2009-007



    

    900915 中路B 股

    

    中路股份有限公司

    

    监事会五届十一次监事会会议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    中路股份有限公司五届十一次监事会于2009 年4 月22 日在中路集团公司会

    

    议室举行，应出席监事3 人，实际出席3 人，符合《公司法》和《公司章程》的

    

    规定，会议由监事会主席顾觉新先生主持，审议并以书面表决方式通过如下决议：

    

    一、公司2008 年度报告及摘要；

    

    同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

    

    二、公司2009 年第一季度报告；

    

    同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

    

    三、关于监事会换届的议案；提名顾觉新、吴忠东为第六届监事会候选人；（顾

    

    觉新、吴忠东简历见附件。）

    

    同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

    

    四、2008 年度监事会报告；

    

    同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

    

    与会监事在会前列席了公司五届三十二次董事会，听取了公司董事会审议所

    

    有议案的全部过程。监事会认为《公司2008 年度报告及摘要》及《公司2009

    

    年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管

    

    理制度各项规定；《公司2008 年度报告及摘要》和《公司2009 年第一季度报告》

    

    的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真

    

    实地反映出公司报告期间内的经营管理和财务情况等事项，未发现参与编制和审

    

    议的人员有违反保密规定的行为。

    

    特此公告

    

    中路股份有限公司监事会

    

    二OO 九年四月二十二日附件：候选监事人简历

    

    顾觉新，男，1956 年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾在中国

    

    人民解放军陆军第十二军三十五师炮团服役，曾任上海自行车三厂、凤凰股份有

    

    限公司科长、党委副书记、晟隆集团总裁助理兼上海叉车有限公司总经理，本公

    

    司总经理、党委副书记，上海市杨浦区第十三届人民代表，本公司第三、四、五

    

    届董事会董事。现任本公司监事会主席、党委书记，上海绿人生态科技有限公司

    

    总经理。

    

    吴忠东，男，1968 年出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任上海利华

    

    造纸厂、上海造纸公司、上海通用信息纸有限公司、上海轻工控股（集团）公司

    

    财务部科员、财务经理、业务主管等职。现任上海轻工控股（集团）公司综合管

    

    理办公室业务主管。