中路股份有限公司
                       关于十届十次董事会
                       相关事项的独立意见


                                                 沪中路独董函（2022）002 号


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》和《中路股份有限公司章程》及其有关规定，我们作为中路股份有限公司（以

下称公司或本公司）独立董事对本次董事会议案进行了认真核查，特作如下说明并发表

独立意见：


1、 关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

    该预案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中

小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章

程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意 2021 年度利润

分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。




2、 关于公司内部控制评价报告的独立意见

    报告期内，公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，结合内外部

环境的具体变化不断完善公司法人治理结构，持续健全内部控制制度，对控股子公司、

关联交易、防止资金占用、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控

制规范有效，保证了公司经营管理的正常进行。我们认为公司内部控制有效性的评估报

告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。



3、 公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁布的证券、期货

相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次聘任审计机构的程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，我们同意由立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公
司 2022 年度财务与内部控制审计机构，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。



4、 关于预计 2022 年度日常关联交易及确认 2021 年度关联交易金额的独立意见

    预计 2022 年度日常关联交易及确认 2021 年度关联交易金额表决程序合法有效，关

联董事回避了该项关联交易的表决。该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公

平、公正、公开，有利于 公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害

中小股东利益的行为和情况, 符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关

规定。
（此页无正文，为《中路股份有限公司独立董事关于公司十届十次董事会

相关事项的独立意见》的签字页）


   独立董事（签字）：




   张莉：




   高峰：




 贾建军：




                                           二 0 二二年四月十八日