证券代码：600818                 证券简称：中路股份                 编号：临 2022-024
              900915                           中路 B 股
                   中路股份有限公司
         十届十二次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。


      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定，会议合法有效。
     （二）通知时间：2022 年 5 月 23 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
     （三）召开时间：2022 年 5 月 26 日；
                 方式：通讯方式电子签名表决。
     （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
            列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇
                   董事会秘书：袁志坚
                   高级管理人员：孙云芳


      二、董事会会议审议情况
    1、 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案；
      表决结果：同意：6 票              反对：0 票          弃权：0 票


    2、 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；
      表决结果：同意：6 票              反对：0 票          弃权：0 票


    3、 关于控股子公司购买理财产品的议案：同意广东高空风能技术有限公司和中路
        优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）2022 年度分别使用最高额
        度不超过人民币 2500 万元和 6000 万元购买银行发行的低风险保本、短期理财
        产品。
      表决结果：同意：6 票              反对：0 票          弃权：0 票


    4、 关于设立控股子公司的议案：同意上海中路实业有限公司和广东高空风能技术
        有限公司分别以现金出资 60 万元、40 万元合资设立宣城中路天风运维有限公
        司，分别持股 60%、40%，注册资本为 100 万元。主要从事高空风能发电项目的
        运行、维护和管理；高空风能发电设备及其配件销售；高空风能发电技术咨询。
      表决结果：同意：6 票              反对：0 票          弃权：0 票
        该公司拟设立在安徽省宣城市宣州区，本公司持股 49%的绩溪高空风能发电项
      目坐落在安徽省宣城市绩溪县，该公司设立后拟参与竞标绩溪高空风能发电项目
      竣工投运后的运营管理。
5、 关于召开公司 2021 年度股东大会的议案：同意于 2022 年 6 月 28 日召开公司
   2021 年度股东大会，审议：1.公司 2021 年度董事会报告；2.公司 2021 年度
   监事会报告；3.公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算；4.公司
   2021 年度利润分配预案；5.关于修改《公司章程》的议案；6.关于续聘会计
   师事务所及审计费用的议案；7.关于拟报损核销部分对外股权投资的议案。
 表决结果：同意：6 票          反对：0 票        弃权：0 票


  三、备查资料
1、公司十届十二次董事会（临时会议）决议
2、公司关于十届十二次董事会相关事项的独立意见
特此公告。

                                                    中路股份有限公司董事会

                                                           2022 年 5 月 28 日