证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2009-010



    

    900915 中路B 股

    

    中路股份有限公司

    

    六届一次董事会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    中路股份有限公司六届一次董事会通知于2009 年5 月9 日以书面方式发出，

    

    会议于2009 年5 月19 日下午在公司会议室举行，应出席董事5 人，实际出席并

    

    参加表决董事5 人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会

    

    议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章

    

    程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事推举公司董事

    

    陈荣先生主持会议，会议以举手表决方式逐项审议并一致通过：

    

    1、关于选举公司董事长的议案：选举陈荣先生续任公司董事长。

    

    2、关于选举审计委员会的议案：选举黄林芳、陈宇、陈荣为本届董事会审

    

    计委员会委员，黄林芳女士为主任委员。

    

    3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据陈荣董事长的提名，续

    

    聘李暄先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。

    

    4、关于聘任公司经营层的议案：根据李暄总经理的提名，续聘孙云芳女士、

    

    陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。

    

    5、续聘徐红宇女士为公司董事会证券事务代表。

    

    上述人员任期同公司第六届董事会任期。

    

    特此公告

    

    中路股份有限公司董事会

    

    二00 九年五月二十日中路股份有限公司独立董事意见函

    

    鉴于中路股份有限公司六届一次董事会聘任李暄先生为公司总

    

    经理，袁志坚为董事会秘书，孙云芳、陈海明为公司副总经理，孙云

    

    芳为公司总会计师（财务负责人），本人作为公司独立董事，就此事

    

    项发表如下意见：

    

    根据上述人员的个人履历、工作业绩等情况，本人认为：公司上

    

    述高级管理人员的聘任对加强公司治理建设，进一步规范公司的运

    

    作，促进公司健康快速发展，符合全体股东的利益。本人未发现李暄、

    

    袁志坚、孙云芳、陈海明存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，

    

    以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任

    

    职资格合法，上述人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》有关规

    

    定，程序合法有效。本人同意上述人员的聘任。

    

    中路股份有限公司

    

    独立董事：陈宇、黄林芳

    

    二ＯＯ九年五月二十日