证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2009-009



    

    900915 中路B 股

    

    中路股份有限公司

    

    第二十三次股东大会（2008 年年会）决议公告

    

    一、会议召开情况：

    

    1、会议通知：公司董事会于2009 年4 月25 日在《上海证券报》、《香港

    

    商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，

    

    并同时披露会议提案，会议资料提前5 个交易日在上海证券交易所网站

    

    (www.sse.com.cn）披露

    

    2、召开时间：2009 年5 月19 日下午 15：00

    

    3、召开地点：公司会议室（上海市南汇区南六公路818 号）

    

    4、召开方式：现场会议

    

    5、召集人： 公司董事会

    

    6、主持人： 陈荣董事长

    

    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

    

    会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

    

    二、会议出席情况：

    

    出席会议的股东（或代理人）共 4 人，代表股份数为149,455,479 股，占

    

    公司有表决权股份总数的56.2583%，其中境内上市外资股股东0 人，代表股份

    

    数0 股，占公司境内上市外资股股份总数的0%。公司董事、监事、董事会秘书

    

    出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

    

    三、提案审议表决情况：

    

    大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：

    

    1．公司2008 年度董事会报告；

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2

    

    2．公司2008 年度监事会报告；

    

    3．公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算；

    

    4．公司2008 年度利润分配方案: 根据立信会计师事务所有限公司审计，

    

    公司2008 年度实现归属于母公司的净利润1,447.12 万元，提取法定盈余公积

    

    金76.20 万元，本年度可供股东分配的利润为1,370.92 万元，加年初未分配利

    

    润256 万元，年末累计可供股东分配的利润为1,626.92 万元。本年度对公司全

    

    体股东每10 股派发现金红利0.50 元(含税)进行利润分配，共分配利润1,328.30

    

    万元,累计余额298.62 万元转以后年度分配。本次现金红利分配额达到公司可

    

    供股东分配利润的81.65%。本年度不进行资本公积金转增股本；

    

    5. 关于修改《公司章程》的议案: 同意对章程名称、第四条、第一百一十

    

    二条、第一百五十五条进行修改；

    

    6. 关于董事会换届的议案：选举陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇为

    

    公司第六届董事会董事，其中黄林芳、陈宇为公司独立董事；

    

    7．关于监事会换届的议案：选举顾觉新、吴忠东为公司第六届监事会监事；

    

    公司职代会推选刘应勇为公司第六届监事会职工监事。

    

    8．关于加强交易性金融资产投资的议案：同意公司及控股子公司继续在法

    

    律许可的交易场所进行证券、金融衍生产品等交易性金融资产的投资，投资初

    

    始金额（包括所持有的交易性金融资产）为不超过人民币1 亿元，增值后总的

    

    交易性金融资产控制在人民币2 亿元左右，该投资授权公司管理层进行操作；

    

    9．关于下属子公司清算歇业的议案：同意公司持股51%的上海永久股份有

    

    限公司苏州公司清算歇业，本项清算歇业工作将全权委托公司管理层执行；

    

    10. 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案: 续聘立信会计师事务所有

    

    限公司为公司2009 年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况

    

    协商确定。

    

    四、独立董事述职情况

    

    本次会议上，公司独立董事就2008 年度的履行职务情况，向大会作了《公

    

    司独立董事2008 年度述职报告》。

    

    五、律师见证情况

    

    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、黄文雯律师见证并出具3

    

    《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公

    

    司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东

    

    大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有

    

    效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    

    六、备查文件目录

    

    1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议

    

    2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

    

    3、本次股东大会的文件

    

    特此公告

    

    中路股份有限公司董事会

    

    二OO 九年五月二十日4

    

    表决结果

    

    同意 反对 弃权

    

    提案

    

    全体股东

    

    占出席会议

    

    股东所持表

    

    决权的（%）

    

    其中境

    

    内上市

    

    外资股

    

    全体股东

    

    占出席会议

    

    股东所持表

    

    决权的（%）

    

    其中境内

    

    上市外资

    

    股

    

    全体

    

    股东

    

    占出席会

    

    议股东所

    

    持表决权

    

    的 （%）

    

    其中境

    

    内上市

    

    外资股

    

    1、公司

    

    2008 年度

    

    董事会报

    

    告

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    2、公司

    

    2008 年度

    

    监事会报

    

    告

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    3、公司

    

    2008 年度

    

    财务决算

    

    和2009

    

    年度财务

    

    预算

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    4、公司

    

    2008 年度

    

    利润分配

    

    方案

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    5、关于修

    

    改《公司

    

    章程》的

    

    议案

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    6.1 选举

    

    陈荣为公

    

    司第六届

    

    董事会董

    

    事

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    6.2 选举

    

    卢晓晨为

    

    公司第六

    

    届董事会

    

    董事

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    6.3 选举

    

    曾乃瀛为

    

    公司第六

    

    届董事会

    

    董事

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    6.4 选举

    

    黄林芳为

    

    公司第六

    

    届董事会

    

    独立董事

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    6.5 选举

    

    陈宇为公

    

    司第六届

    

    董事会独

    

    立董事

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    7.1 选举

    

    顾觉新为

    

    公司第六

    

    届监事会

    

    监事

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    7.2 选举149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 05

    

    吴中东为

    

    公司第六

    

    届监事会

    

    监事

    

    8、关于加

    

    强交易性

    

    金融资产

    

    投资的议

    

    案

    

    124,052,885 83.0032 0 25,402,594 16.9968 0 0 0 0

    

    9、关于下

    

    属子公司

    

    清算歇业

    

    的议案

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0

    

    10、关于

    

    聘请审计

    

    机构及审

    

    计费用的

    

    议案

    

    149,455,479 100 0 0 0 0 0 0 0