证券代码：600818                股票简称：中路股份                  编号：临 2022-040
          900915                          中路 B 股
                   中路股份有限公司
         十届十五次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定，会议合法有效。
    （二）通知时间：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材
    料。
     （三）召开时间：2022 年 8 月 23 日；
               地点：公司会议室；
               方式：通讯表决方式。
     （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
     （五）主持：陈闪董事长；
           列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
                 董事会秘书：袁志坚
                 高级管理人员：孙云芳
     二、 董事会会议审议情况
     1.关于协议出让对外投资股权的议案： 同意公司全资子公司上海中路实业
有限公司拟以人民币 1275.64 万元向自然人荣辉出让所持有的上海辉明软件有
限公司 15%全部股权。
     表决结果：同意：6 票                  反对：0 票           弃权：0 票


     2.关于全资子公司向银行贷款并提供抵押的议案：同意以全资子公司中路实
业合法拥有的上海市浦东新区宣桥镇南六公路 888 号的《不动产权证书》【沪
（2020）浦字不动产权第 088177 号】（宣桥镇 14 街坊 34/9 丘）为全资子公司
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分行申请流动资金贷款贰仟万元人民币进行抵押，贷款期限为一年，贷款利率为
基准利率。贷款最终金额及期限等在上述范围内以银行批准为准。
  表决结果：同意：6 票                  反对：0 票           弃权：0 票


  3.关于继续择机出售路德环境股票资产的议案：同意通过集中竞价或大宗交
易的方式继续减持路德环境全部股票。
  表决结果：同意：6 票                  反对：0 票           弃权：0 票
三、备查资料
1.公司十届十五次董事会（临时会议）决议


   特此公告。




                                         中路股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 24 日