上海物贸：第八届董事会第八次会议决议公告2019-03-26
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2019－002
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2019 年 3 月 22 日下午
在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事沈建章因另有公务未出席
会议，书面委托董事江海参加会议并代为行使表决权。会议由董事长秦青林主持。
公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟
通的基础上审议并以举手表决方式通过了：
一、审议通过了关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于公司 2019 年度财务预算报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
经审计 2018 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 44,082,569.22
元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 44,082,569.22 元，加年初
未分配利润-1,787,573,812.30 元、年末可供分配利润为-1,743,491,243.08 元。
本年度无可供股东分配利润，公司 2018 年度本年度利润不作分配；不作资本
公积、盈余公积转增股本。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；
公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审
计机构、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度内部控制审计机构。
聘任期间自 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，
相关费用提请股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工
作量等情况与会计师事务所协商确定。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案；
报告全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
七、审议通过了关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；
年报全文内容刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
八、审议通过了关于公司 2019 年度银行融资授信额度的议案；
根据公司 2019 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利
完成，拟订公司 2019 年度各银行融资授信额度计划，具体如下：
银 行 本年计划 方式
上海银行虹口支行 5,000 万元人民币 信用
兴业银行上海分行 5,000 万元人民币 信用
合 计 10,000 万元人民币
上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信额度
共享。
根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至
2019 年年度股东大会召开前。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
九、审议通过了关于公司 2019 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议
案；
详见本公司《关于 2019 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编
号：2019-003）。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十、审议通过了关于公司 2019 年度房地产租赁暨日常关联交易的议案；
详见本公司《关于 2019 年度房地产租赁暨日常关联交易的公告》（编号：
2019-004）。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十一、审议通过了关于 2018 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资
薪金的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 26 日
