证券简称：上海物贸      证券代码：A股 600822        编号：临 2022－013
           物贸B股                B股 900927


                       上海物资贸易股份有限公司
                第九届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于 2022 年 7 月 14

日上午以通讯表决方式召开，会议应当出席的董事人数 9 名，实际出席会议的董

事人数 9 名。经全体董事一致认可，同意豁免本次会议通知时间期限的要求。本

次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了关于公司 2022 年度减免小微企业和个体工商户房屋租金

的议案；

    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对本议案出具了同意的独立意见。

    《关于公司 2022 年度减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》（编号：

临 2022-014）已同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；

    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    公司独立董事薛士勇先生因连任期满 6 年离任，经本公司于 2022 年 6 月 30

日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，增补罗丹先生为公司独立董事。因此

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会和审计委员会的组成人员调整如下：



                                        1
调整前：

1、战略委员会：秦青林（主任委员）、薛士勇、宁斌、李劲彪。

2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。

3、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。

调整后：

1、战略委员会：秦青林（主任委员）、罗丹、宁斌、李劲彪。

2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、罗丹、李劲彪。

3、提名委员会：罗丹（主任委员）、秦青林、金小野。

特此公告。



                                         上海物资贸易股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                2022 年 7 月 15 日




                              2