特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2009-011

    上海新华传媒股份有限公司

    第五届董事会第十三次会议决议公告

    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年8 月17 日向全体

    董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知，并于2009 年8

    月26 日在协和路99 号二楼会议室召开了本次会议。会议应到董事9 名，实到9

    名。会议由董事长哈九如先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规

    范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过2009 年上半年总裁工作报告

    参加本项议案表决的董事9 人，其中9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过2009 年半年度报告及其摘要

    2009 年半年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn。

    参加本项议案表决的董事9 人，其中9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过关于以减资方式收回新民传媒股权投资款的议案

    同意公司以减资方式收回对上海新民传媒广告有限公司（以下简称“新民传

    媒”）的股权投资款。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的评估报告（基

    准日为2008 年12 月31 日），新民传媒股权价值为10,304.92 万元。据此计算公

    司所持新民传媒50%股权的减资金额为5,152.46 万元，由新民传媒以现金方式支

    付给公司。减资完成后，新民传媒注册资本金从10,000 万元减少至5,000 万元，

    公司不再持有其股份。且新民传媒自评估基准日起至本次减资之前产生的债权、

    债务依法继续由新民传媒承继或清偿；在此期间产生的经营性盈亏亦依法由文汇

    新民联合报业集团享有或承担。

    参加本项议案表决的董事9 人，其中9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《内部控制自我评估报告》

    参加本项议案表决的董事9 人，其中9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2

    特此公告

    上海新华传媒股份有限公司董事会

    二○○九年八月二十八日