特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2009-017

    上海新华传媒股份有限公司

    第五届监事会第八次会议决议公告

    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年10 月26 日向全

    体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知，并于2009 年10

    月30 日以通讯方式召开了本次会议。应参会监事3 人，实际参会监事3 人。会

    议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范

    性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过2009 年第三季度报告

    同意就2009 年第三季度报告发表审核意见如下：

    1、公司2009 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》

    和公司各项内部管理制度的规定；

    2、公司2009 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

    所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009 年前三季度的财务状况和

    经营业绩；

    3、在发表本意见前，未发现参与2009 年第三季度报告编制和审议的人员有

    违反保密规定的行为；

    4、监事会同意披露公司2009 年第三季度报告。

    参加本项议案表决的监事3 人，其中3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过关于变更会计估计的议案

    同意就公司变更会计估计的议案发表意见如下：

    公司本次变更会计估计是因原存货跌价准备计提方法已不适合现行存货的

    特性，不能准确反应公司对存货的管理风险，本次变更存货跌价准备计提方法是

    为与经营实际相适应而做出的调整。本次变更后的会计估计可以更加客观、准确

    地反映公司经营业绩和财务状况。且公司审议变更会计估计的内容和程序符合法

    律法规、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定。因此，监事会同意公司

    进行本次会计估计的变更。

    参加本项议案表决的监事3 人，其中3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2

    特此公告

    上海新华传媒股份有限公司监事会

    二○○九年十月三十一日