特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2009-018

    上海新华传媒股份有限公司

    第五届董事会第十五次会议决议公告

    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年11 月16 日向全

    体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十五次会议（临时会议）的通知，

    并于2009 年11 月20 日以通讯方式召开了本次会议。应参会董事8 人，实际参

    会董事8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法

    律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过关于聘任常务副总裁的议案

    经董事长哈九如提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任王力为同志（简

    历详见附件）为公司常务副总裁，主持日常经营管理工作。

    参加本项议案表决的董事8 人，其中8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案出具了书面同意的意见：公司第五届董事会第十五次会议

    关于公司高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、合规，高级管理人员的任职

    资格符合《公司法》第一百四十七条和《公司章程》的有关规定，其学历、专业

    知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均达到胜任高级管理

    人员职责的要求。

    特此公告

    上海新华传媒股份有限公司董事会

    二○○九年十一月二十一日2

    附：王力为同志简历

    王力为，男，1979 年7 月出生，上海人，中共党员，特许金融分析师（CFA），

    复旦大学历史学专业本科毕业，法国马赛高等商学院MBA（投资与金融方向），

    中欧国际工商学院EMBA 在读。曾任职《新闻晨报》编辑、记者、部门负责人，

    上海解放教育传媒有限公司董事总经理、《上海学生英文报》主编。现任解放日

    报报业集团事业发展部主任、上海解放传媒投资有限公司常务副总经理。