特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2010-001

    上海新华传媒股份有限公司

    第五届董事会第十七次会议决议公告

    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年1 月4 日向全体

    董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十七次会议（临时会议）的通知，并

    于2010 年1 月8 日以通讯方式召开了本次会议。应参会董事8 人，实际参会董

    事8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、

    法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过关于长风3A 地块项目授权经营暨关联交易的议案

    同意公司与上海东渡解放投资有限公司（简称“东渡解放”）签订《授权经营

    框架协议》，公司授权东渡解放单独负责上海解放文化传播有限公司（以下简称

    “项目公司”）的经营管理（包括长风3A 地块项目的经营、开发、销售管理）。

    授权经营期间，公司不参与项目公司的后续投资和经营管理，但会保留对项目公

    司财务和重大事项的知情权。为保障公司权益，东渡解放应确保项目公司向公司

    支付人民币31,481 万元款项作为包干经营保证金，且东渡解放与项目公司承担

    连带支付责任。双方约定，项目公司将在授权经营4 年内进行利润和资产分配，

    并优先向公司进行利润分配，公司应收回的投资本金（总计人民币14,739 万元）

    及应取得的利润分配的总和以保证金总额为准。

    详情请见《关于长风3A 地块项目授权经营暨关联交易的公告》（临

    2010-002）。

    本项议案构成关联交易，3 名关联董事哈九如、陈剑峰和黄琼回避表决，参

    加表决的非关联董事5 名，其中5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本

    议案出具了书面同意的意见。

    二、审议通过关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案

    同意召集2010 年第一次临时股东大会，提请审议关于长风3A 地块项目授

    权经营暨关联交易的议案。会议采取现场投票的方式。2

    详情请见《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》（临2010-003）。

    参加本项议案表决的董事8 人，其中8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    上海新华传媒股份有限公司董事会

    二○一○年一月九日