特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2010-010

    上海新华传媒股份有限公司

    第五届董事会第十九次会议决议公告

    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事长哈九如先生因工作

    需要，向公司董事会提出辞去本公司董事长、董事及董事会专业委员会相关职务。

    根据《公司章程》的有关规定，哈九如先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    哈九如先生在董事会任职期间对提升公司治理水平、推动公司改革与发展等做出

    了重大贡献，公司董事会谨向哈九如先生表示衷心感谢！

    公司于2010 年4 月7 日在上海市九江路700 号3 楼召开了第五届董事会第

    十九次会议。本次会议应到董事7 名，实到7 名。公司全体监事列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规

    范性文件的规定。经全体董事审议，形成如下决议：

    一、推选公司常务副董事长陈剑峰先生（简历附后）为公司董事长，任期同

    第五届董事会。根据《公司章程》的有关规定，陈剑峰先生同时为公司的法定代

    表人。

    参加本项议案表决的董事7 人，其中7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、同意提名王力为先生和诸巍先生（简历附后）为公司第五届董事会增补

    董事候选人，并提请股东大会选举。

    参加本项议案表决的董事7 人，其中7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案出具了书面同意的意见：公司第五届董事会第十九次会议

    提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履

    行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名程序合

    法、有效。同意公司第五届董事会对上述董事候选人的提名。

    特此公告附：简历

    陈剑峰，男，1964 年7 月生，新加坡南洋理工大学毕业，高级工商管理硕

    士，会计师，中共党员。1987 年参加工作，曾任职文汇报社团委书记、总经理

    助理、计划科科长，中共上海市委宣传部事业管理处副处长、国资办兼董监事中

    心主任，解放日报报业集团社长助理。现任解放日报报业集团副社长，上海新华

    发行集团有限公司总裁，本公司常务副董事长。

    王力为，男，1979 年7 月出生，上海人，中共党员，特许金融分析师（CFA），

    复旦大学历史学专业本科毕业，法国马赛高等商学院MBA（投资与金融方向），

    中欧国际工商学院EMBA 在读。曾任职《新闻晨报》编辑、记者、部门负责人，

    上海解放教育传媒有限公司董事总经理、《上海学生英文报》主编，解放日报报

    业集团事业发展部主任、上海解放传媒投资有限公司常务副总经理。现任本公司

    常务副总裁。

    诸巍，男，1979 年7 月12 日出生，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA。

    曾任职《解放日报》编辑、记者、部门主任助理，上海解放传媒投资有限公司总

    经理助理。现任解放日报报业集团事业发展部副主任（主持工作），上海解放传

    媒投资有限公司常务副总经理，上海新华书店投资有限公司总经理。

    上海新华传媒股份有限公司董事会

    二○一○年四月九日