特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2010-029

    上海新华传媒股份有限公司

    第五届董事会第二十三次会议决议公告

    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年10 月22 日向全

    体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2010

    年10 月26 日以通讯方式召开了本次会议。应参会董事9 人，实际参会董事9

    人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规

    和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过2010 年第三季度报告

    2010 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    参加本项议案表决的董事9 人，其中9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过关于修订《融资管理制度》的议案

    修订后的《融资管理制度》全文详见上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn。

    参加本项议案表决的董事9 人，其中9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    上海新华传媒股份有限公司董事会

    二○一○年十月二十八日