上海新华传媒股份有限公司
2010 年度股东大会资料
二○一一年五月二十四日
目 录
2010 年度股东大会须知...............................................................................................1
2010 年度股东大会议程...............................................................................................2
2010 年度董事会工作报告...........................................................................................3
2010 年度监事会工作报告.........................................................................................17
2010 年度财务决算报告.............................................................................................20
2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案.....................................................23
关于 2011 年度经常性关联交易的议案....................................................................24
关于制定《累积投票制实施细则》的议案..............................................................26
关于提名第六届董事会董事候选人的议案..............................................................31
关于提名第六届监事会监事候选人的议案..............................................................33
关于第六届董事会董事薪酬标准的议案..................................................................34
2010 年度独立董事述职报告.....................................................................................35
股东发言登记表..........................................................................................................39
股东意见征询表..........................................................................................................40
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上海新华传媒股份有限公司
2010 年度股东大会须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大
会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海重组办、上海证管办
《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》[沪重组办(2002)001 号]有关
规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，
本次股东大会不发放任何形式的礼品。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的
正常秩序。
五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言
的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号
依次进行发言。
六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自
己的姓名或名称、所持的股份数额，每位股东可发言 2 次，第一次发言的时间以
5 分钟为限，第二次发言的时间以 3 分钟为限，本次股东大会发言和提问的股东
人数合计不超过 5 人次。
七、大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。
八、本次大会共审议 9 项议案，投票表决时由 2 名股东代表和 1 名监事参加
清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
九、本次大会由上海金茂凯德律师事务所律师见证。
十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护
公司和全体股东利益。
十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸
烟。
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二○一一年五月二十四日
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2010 年度股东大会议程
时间：2011 年 5 月 24 日（星期二）上午 9:30
地点：上海市岳阳路 1 号（近东平路）上海教育会堂 4 楼讲演厅
主持：董事长陈剑峰先生
议程：
一、 审议 2010 年度董事会工作报告
二、 审议 2010 年度监事会工作报告
三、 审议 2010 年度财务决算报告
四、 审议 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
五、 审议关于 2011 年度经常性关联交易的议案
六、 审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案
七、 采用累积投票制选举产生公司第六届董事会成员
八、 采用累积投票制选举产生公司第六届监事会成员
九、 审议关于第六届董事会董事薪酬标准的议案
十、 听取 2010 年度独立董事述职报告
十一、 股东代表发言及解答问题
十二、 大会进行现场投票
十三、 宣读大会现场投票统计结果
十四、 见证律师宣读法律意见书
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2010 年度
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股 东 大 会
资 料 之 一 2010 年度董事会工作报告
2010 年，面对复杂多变的经营环境，公司经营层围绕董事会制定的经营目
标，借力世博商机，积极开拓市场，在提高经济增长质量和效益上取得了一定的
成效。同时，着力谋划长远、拓展发展空间，努力培育新的经济增长点并积极推
进公司战略转型。在对传统主业进行调整和业务拓展的基础上，在新兴媒体布局、
实体业务优化、传统媒体改革重组等方面做出了积极努力并取得明显进展。
通过公司全体员工的努力，基本实现了年初制定的经营目标。报告期内公司
实现营业收入 230,748.84 万元；归属于上市公司股东的净利润 20,033.77 万元；
报告期末公司总资产 486,974.20 万元；归属于上市公司股东的所有者权益
224,900.37 万元；加权平均净资产收益率 9.21%。
一、2010 年董事会工作基本情况
（一）董事会日常工作情况
1、董事会召集股东大会情况
本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会：
⑴年度股东大会情况
公司于 2010 年 5 月 28 日召开 2009 年度股东大会。会议审议通过：①2009
年度董事会工作报告；②2009 年度监事会工作报告；③2009 年度财务决算报告；
④2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；⑤关于 2010 年度经常性关联
交易的议案；⑥关于聘请审计机构的议案；⑦关于选举王力为先生为董事的议案；
⑧关于选举诸巍先生为董事的议案；⑨关于选举哈九如先生为监事的议案。本次
会议的决议公告刊登在 2010 年 5 月 29 日的《上海证券报》21 版上。
⑵临时股东大会情况
公司于 2010 年 1 月 9 日向全体股东发出了关于召开 2010 年第一次临时股东
大会的通知，并于 2010 年 1 月 25 日在上海社会科学院大礼堂召开了此次会议。
会议审议通过关于长风 3A 地块项目授权经营暨关联交易的议案。本次会议的决
议公告刊登在 2010 年 1 月 26 日的《上海证券报》B28 版上。
公司于 2010 年 10 月 26 日向全体股东发出了关于召开 2010 年第二次临时股
东大会的通知，并于 2010 年 11 月 10 日在上海教育会堂讲演厅召开了此次会议。
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会议审议通过：①关于以嘉美广告股权增资晚报传媒暨关联交易的议案；②关于
收购成城项目暨关联交易的议案。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 11 月 11
日的《上海证券报》B15 版上。
2、董事会会议议事情况
本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内容
如下：
⑴公司于 2010 年 1 月 8 日以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，审
议通过关于长风 3A 地块项目授权经营暨关联交易的议案。本次会议的决议公告
刊登在 2010 年 1 月 29 日的《上海证券报》28 版上。
⑵公司于 2010 年 3 月 19 日以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议，审
议通过关于授予经营管理层 2010 年度投资权限的议案。本次会议的决议公告刊
登在 2010 年 3 月 20 日的《上海证券报》75 版上。
⑶公司于 2010 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过：①
董事会收到了哈九如先生因工作需要辞去本公司董事长、董事的请求。董事会同
意推选公司常务副董事长陈剑峰先生为公司董事长，任期同第五届董事会。②同
意提名王力为先生和诸巍先生为公司第五届董事会增补董事候选人，并提请股东
大会选举。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 4 月 9 日的《上海证券报》B72
版上。
⑷公司于 2010 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过：①
2009 年度董事会工作报告；②2009 年度总裁工作报告；③战略规划暨 2010 年度
工作计划；④2009 年度报告及其摘要；⑤2009 年度财务决算暨 2010 年度财务预
算报告；⑥2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；⑦关于 2010 年度经
常性关联交易的议案；⑧关于确定 2009 年度财务报告审计报酬的议案；⑨关于
聘请审计机构的议案；⑩关于高管人员考核的议案；○11 关于制订《内幕信息知情
人管理制度》的议案；○12 关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案；○13 关于
制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；○14 调整组织机构的议案；
○15 关于投资数字发行平台暨阅读器项目暨关联交易的议案；○16 内部控制自我评估
报告；○17 关于 2009 年度利润承诺实现情况的说明；○18 关于为嘉美广告提供担保
的议案；○19 2010 年第一季度报告；○20 审议通过关于召开 2009 年度股东大会的议
案。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 4 月 28 日的《上海证券报》B69 版上。
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⑸公司于 2010 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过：
①2010 年上半年度工作总结和下半年度工作计划；②2010 年半年度报告及其摘
要；③关于调整董事会专业委员会组成人员的议案；④关于调整公司副总裁基本
薪酬的议案；⑤《内部控制自我评估报告》。本次会议的决议公告刊登在 2010
年 8 月 27 日的《上海证券报》B164 版上。
⑹公司于 2010 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过：
①关于以嘉美广告股权增资晚报传媒暨关联交易的议案；②关于收购成城项目暨
关联交易的议案；③关于投资上海东方汇融文化商务有限公司的议案；④关于合
资设立原创文学出版传媒公司的议案；⑤关于成立上海新华峻岭有限公司（暂用
名）的议案；⑥关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案。本次会议的决议
公告刊登在 2010 年 10 月 26 日的《上海证券报》B135 版上。
⑺公司于 2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议，
审议通过：①2010 年第三季度报告；②关于修订《融资管理制度》的议案。本
次会议的决议公告刊登在 2010 年 10 月 28 日的《上海证券报》B60 版上。
3、董事会执行股东大会决议情况
⑴根据公司于 2010 年 1 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通
过的关于长风 3A 地块项目授权经营暨关联交易的决议，批准公司与上海东渡解
放投资有限公司（简称“东渡解放”）签订的《授权经营框架协议》，公司授权东
渡解放单独负责上海解放文化传播有限公司（以下简称“项目公司”）的经营管
理（包括长风 3A 地块项目的经营、开发、销售管理）。授权经营期间，公司不
参与项目公司的后续投资和经营管理，但会保留对项目公司财务和重大事项的知
情权。为保障公司权益，东渡解放应确保项目公司向公司支付人民币 31,481 万
元款项作为包干经营保证金，且东渡解放与项目公司承担连带支付责任。双方约
定，项目公司将在授权经营 4 年内进行利润和资产分配，并优先向公司进行利润
分配，公司应收回的投资本金（总计人民币 14,739 万元）及应取得的利润分配
的总和以保证金总额为准。本年度，公司已收到包干经营保证金合计 10,500 万
元。
⑵根据公司于 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的 2009
年度利润分配及资本公积金转增股本方案：本次分配以总股本 870,739,875 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税）、转增 2 股。公司于 2010
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年 6 月 28 日在《上海证券报》34 版上刊登了此次利润分配及资本公积金转增股
本的实施公告，股权登记日为 2010 年 7 月 1 日，除权（息）日为 2010 年 7 月 2
日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2010 年 7 月 5 日。本次利润分配和
资本公积金转增股本方案已按期实施完毕，公司总股本变更为 1,044,887,850 股。
⑶根据公司于 2010 年 11 月 10 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通
过的：
①关于以嘉美广告股权增资晚报传媒暨关联交易的决议，批准公司通过全资
子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）以所持上海嘉美信
息广告有限公司（以下简称“嘉美广告”）100%股权出资认缴上海新闻晚报传媒
有限公司（以下简称“晚报传媒”）新增注册资本 11,333 万元人民币，并以晚报传
媒和嘉美广告的评估价值为基础确定股权比例。截至报告日，相关各方已完成增
资协议、章程修改等文件签署，正在办理工商变更登记手续。
②关于收购成城项目暨关联交易的决议，批准公司与上海新华发行集团投资
管理有限公司（以下简称“新华投资”）签署《成城广场项目收购协议书》（以下
简称“收购协议”），并按照收购协议约定标准向上海成城购物广场实业发展有限
公司（以下简称“上海成城”）提供财务资助（该等财务资助款项将专项用于清
偿上海成城既有债务），作为对价公司有权通过所属全资子公司嘉时国际有限公
司（以下简称“嘉时国际”）以 1 港元价格直接受让新华投资在胜南实业有限公
司（以下简称“胜南公司”）中的 70%的股权及权益，从而实现由胜南公司的全体
新股东共同享有胜南公司作为外方合作者根据章程和合作合同在上海成城中所
享有的全部权利和权益，间接实现公司对上海成城开发的“成城购物中心”项目
经营权的受让和控制。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已支付财务资助款 12.5 亿
元。
⑷根据公司于 2009 年 5 月 22 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的关于
发行短期融资券的决议，批准公司择机在全国银行间债券市场发行总额度不超过
人民币 8 亿元的短期融资券，用于补充公司流动资金和归还部分银行贷款。
①公司 2010 年度第一期短期融资券（简称：10 新传媒 CP01，代码：1081077）
按照相关程序于 2010 年 3 月 16 日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规
模为 4 亿元人民币，期限为 365 天，发行价格为面值 100 元人民币，发行利率为
3.17%。募集资金于 2010 年 3 月 18 日全部到账。公司已于 2011 年 3 月 18 日兑
付了本期短期融资券本息合计 4.1268 亿元人民元。
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②公司 2010 年度第二期短期融资券（简称：10 新传媒 CP02，代码：1081390）
按照相关程序于 2010 年 11 月 15 日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行
规模为 4 亿元人民币，期限为 365 天，发行价格为面值 100 元人民币，发行利率
为 3.95%。募集资金已于 2010 年 11 月 15 日全部到账。
4、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及
履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由三名成员组成，包括独立董事赵蓉女士、石良平先
生和董事黄琼先生。委员会主任委员（召集人）由赵蓉女士担任。
根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工
作规程》等制度，审计委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的
制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制度；监
督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司
的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审计机构等工作。
2010 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审
计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下：
2010 年 4 月 22 日，董事会审计委员会召开 2010 年第一次会议，听取了年
审注册会计师对 2009 年度年报审计的总结，审阅了 2009 年度已审财务报表，没
有发现异常情况。同意将 2009 年度已审会计报表提交董事会审议；听取了公司
财务负责人关于 2010 年度财务预算报告，并就预算的编制基础、假设条件等条
款的合理性进行了审核，同意将 2010 年度财务预算报告提交董事会审议；审议
通过了公司支付立信会计师事务所有限公司 2009 年度财务报告审计工作业务报
酬的议案；审议通过关于聘请审计机构的预案，同意提请董事会续聘立信会计师
事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构；审议通过了《上海新华传媒股份有
限公司 2009 年度内部控制自我评估报告》，同意提交董事会审议。
2010 年 12 月 21 日，董事会审计委员会召开 2010 年第二次会议，听取了立
信会计师事务所对公司 2010 年度财务报告预审过程中发现问题的汇报，并向董
事长提出相关意见与建议。
董事会审计委员会领导工作组和内审机构开展公司内部审计工作，参与了内
部审计机构的队伍建设、公司的内部控制建设，指导内审机构按照年度审计计划
实施审计项目，同时根据董事会的指示开展了若干内控专项审计以及经济责任审
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计等。
根据《董事会审计委员会年报工作规程》，董事会审计委员会在审计注册会
计师进场年审前认真、仔细地审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报告内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现异常情况。
在年审注册会计师进场后，加强了与年审注册会计师的沟通，并就年审会计
师提出的一些问题及时向董事长汇报，提请董事长责成公司管理层或协调相关部
门及时解决。
董事会审计委员会在听取管理层报告及与年报审计师沟通后，再次审阅公司
审计后的财务会计报表，各成员认为：公司财务会计报表已经按照企业会计准则
的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2010 年度经营成果。经董事会审计委员会表决一致同意将审计后的公司财务
报告提交董事会审核。
5、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成，包括独立董事石良平先生、
赵蓉女士和董事黄琼先生。委员会主任委员（召集人）由石良平先生担任。
根据董事会审议通过的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核
委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公
司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并建议董事会完善公司薪酬体系。
2010 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责。2010 年内，
董事会薪酬与考核委员会共召开了二次会议，各次会议的议事情况如下：
2010 年 4 月 26 日，董事会薪酬与考核委员会召开 2010 年第一次会议，检
查高管人员的履职情况并对其 2009 年度绩效进行考评，对高管人员 2009 年度绩
效薪酬提出方案或建议，讨论 2010 年度高管人员绩效薪酬考核原则与指标设定
以及审议 2009 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告。
2010 年 8 月 25 日，董事会薪酬与考核委员会召开 2010 年第二次会议，对
高管人员 2010 年度绩效薪酬考核提出总体要求和方案建议。
二、整体经营情况的讨论与分析
1、公司总体经营情况
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2010 年，面对复杂多变的经营环境，公司经营层围绕董事会制定的经营目
标，借力世博商机，积极开拓市场，在提高经济增长质量和效益上取得了一定的
成效。同时，着力谋划长远、拓展发展空间，努力培育新的经济增长点并积极推
进公司战略转型。在对传统主业进行调整和业务拓展的基础上，在新兴媒体布局、
实体业务优化、传统媒体改革重组等方面做出了积极努力并取得明显进展。
通过公司全体员工的努力，基本实现了年初制定的经营目标。报告期内公司
实现营业收入 230,748.84 万元；归属于上市公司股东的净利润 20,033.77 万元；
报告期末公司总资产 486,974.20 万元；归属于上市公司股东的所有者权益
224,900.37 万元；加权平均净资产收益率 9.21%。
图书业务实现了平稳增长。连锁公司在前期网点优化的基础上，今年新开了
松江地中海店、奉贤南桥百联店、闵行龙茗店、徐卢友谊商城店、浦东证券大厦
店等 8 家门店，新增门店面积近 5,000 平方米；借助世博契机，公司率先在世博
会园区开设了一家以阅读体验为特色、数字化概念的 3.0 版新华书店。借鉴海内
外书业的成功经验，公司收购了大虹桥商圈的成城购物中心项目，拟建设大型文
化 MALL 新业态，以进一步支持图书业务的发展。一城网业务结构调整后，图
书销售实现较大幅度提高。在去年取得全市幼儿教材总发行权后，今年在市教委
的大力支持下，又取得了全市中专职学校教材的总发行权，教材业务得到了进一
步巩固与提升。
从当前出版业的发展阶段来看，我国正处于传统出版与数字化出版相互结
合、相互交叉和相互促进的转型期，出版物由纸质图书向电子、数字、手机、网
络等多元化方向发展。为应对中国出版业可能出现的变革，2010 年 4 月，公司
联合解放报业集团和上海易狄欧成立了合资公司，正式进军移动手持阅读终端运
营领域，推出了自有品牌“亦墨”电子阅读器，同时着力打造网上数字内容发行
平台——“新华 e 店”。为抢占数字出版时代的资源阵地，公司与上海万联电子
商务有限公司、上海城事通信息科技有限公司共同投资设立了一家原创文学出版
传媒公司。
2010 年上海报业广告一个明显的变化是支柱行业的广告集中度下降，房地
产、IT 等优质的广告资源比重下降。特别是受房地产行业国家调控的影响，作
为报业第一大广告行业的房地产广告在报纸媒体的投放份额有所下降，从而影响
到报业广告的进一步回升和增长。公司所属各家媒体经营及广告代理公司积极采
取主动营销策略，通过大量活动策划、营销推广以及业务延伸，为业务的稳定与
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提升做出了重要贡献，其中汽车、个人用品、家电手机卖场、家用电器等行业的
广告业务增长明显。中润解放传媒策划了包括新闻晨报十周年庆等大型活动，并
藉世博、世界杯等契机开展了相应的市场活动，有力地提升了品牌知名度和影响
力，同时积极提升闲置版面的利用率。地铁时代传媒贴近读者需求，策划了国际
邮轮时代报读者体验专场活动、DIY 汉堡青年男女交友活动、时代报读者看车团
活动、世博特许商品“唯 I 独享”活动等。申报传媒藉世博之机，推出整体营销
方案，如制作 6 本世博“口袋书”，推出申动世博嘉年华系列活动、买申报赢世
博门票活动等；在世界杯期间，推出整体营销活动计划，并抢先出版“世界杯珍
藏特刊”。解放教育传媒形成了以“解放教育传媒”为主导品牌的报刊产品出版、
项目活动运营、培训交易服务三大业务运营机构。人报传媒在控制成本的基础上，
加大了拓展长三角市场的力度，成功进行了品牌输出，在与宁波、武汉合作的基
础上，又与常州签订了合作协议。
面对数字阅读趋势所带来的巨大市场，公司深入拓展广告业务领域，寻求更
广泛的合作渠道和合作项目。中润解放传媒今年正式代理解放集团旗下手机报
I-NEWS 广告业务，标志着公司正式进军基于手机的移动互联网广告市场。同时，
公司正积极探索移动阅读终端广告业务模式，拟结合公司自有移动阅读终端和合
作移动阅读终端开展基于移动阅读终端的新型广告业务。
为有效提高运营效率并推进战略规划的实施，公司经营管理层进一步完善了
总裁办公会议制度，增加了每周决议跟踪情况汇报、月度同行业竞争情况分析、
月度公司运营分析、月度财务状况分析等内容；公司进一步加强绩效考核管理，
将平衡计分卡的原理和方法引入了日常管理运营中；公司持续不断地改进、加强
信息化建设，以提高企业运行效率和科学化管理水平。
2、公司主营业务及其经营状况
⑴主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业 主营业务收 主营业务
分行业或 主营业务利润率比
主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 成本比上
分产品 上年增减(%)
率(%) 减(%) 年增减(%)
图书 845,515,899.21 569,261,576.43 32.67 8.33 8.36 减少 0.02 个百分点
音像制品 55,026,521.95 36,513,285.37 33.64 3.17 4.98 减少 1.14 个百分点
文教用品 130,628,310.32 102,777,282.62 21.32 -5.52 -7.18 增加 1.41 个百分点
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广告报刊 1,157,157,796.03 701,017,622.30 39.42 1.35 2.48 减少 0.67 个百分点
其他 53,658,742.13 38,349,342.65 28.53 -44.62 -55.13 增加 16.74 个百分点
合计 2,241,987,269.64 1,447,919,109.37 35.42 1.41 0.52 增加 0.57 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
图书的毛利率基本持平，文教用品由于减少了批发业务，使今年毛利率有所
上升；纸张及印刷成本的增加，使报刊及广告业务毛利率略有下降；其他商品减
少了手机业务，毛利额影响不大，毛利率变化较明显。
⑵主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
上海 2,239,068,826.21 1.39
江苏 2,918,443.43 22.04
合计 2,241,987,269.64 1.41
⑶主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 650,429,668.87 占采购总额比重 44.83%
前五名销售客户销售金额合计 385,297,642.33 占销售总额比重 16.70%
3、与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。
4、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
5、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位：元 币种：人民币
2010 年度 2009 年度
项目 增减比例(%)
金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%)
应收账款 389,466,846.46 8.00 483,975,604.68 14.27 -19.53
存货 221,148,371.66 4.54 525,198,029.87 15.48 -57.89
长期股权投资 323,596,534.04 6.65 210,098,111.48 6.19 54.02
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
固定资产 509,097,407.96 10.45 538,066,861.78 15.86 -5.38
在建工程 553,235.85 0.01 10,907,398.99 0.32 -94.93
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 —
2010 年度 2009 年度 增减比例(%)
营业费用 411,327,531.08 394,038,795.64 4.39
管理费用 129,579,285.34 129,520,376.47 0.05
财务费用 6,330,019.13 -18,871,516.33 -133.54
所得税 65,972,904.14 56,698,530.05 16.36
变动原因说明：
⑴存货减少主要系解放文化 3A 地块不纳入合并，减少 2.98 亿元。
⑵长期股权投资增加主要系解放文化不纳入合并报表范围，而作为成本法核
算，其影响数为 14,738 余万元；本年减资上海新民广告传媒有限公司 5,052 万元
所致。
⑶在建工程减少主要系连锁公司在建工程转入固定资产所致。
6、现金流量表分析
单位：元 币种：人民币
项目 2010 年度 2009 年度 增减额 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 302,603,462.57 455,883,988.51 -153,280,525.94 -33.62
投资活动产生的现金流量净额 -1,458,568,719.40 175,944,498.82 -1,634,513,218.22
筹资活动产生的现金流量净额 1,327,246,283.78 -462,246,967.67 1,789,493,251.45
现金及现金等价物净增加额 171,234,180.86 169,580,970.42 1,653,210.44 0.97
变动原因说明：
⑴经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 153,280,525.94 元。现金流
入中，销售商品、提供劳务收到现金 260,514.57 万元，其他收入 30,601.04 万元
主要是租金、利息、补贴收入、补偿款、广告合同保证金等。现金流出中，购买
商品、接受劳务支付的现金 183,867.93 万元；其他支出 33,661.06 万元主要包括
销售费用支出、管理费用支出、广告合同保证金、归还暂借款、返还押金。
⑵投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要系投资成城广场项目
协议约定支付财务资助款 12.5 亿元，委托贷款以及投资信托产品、银行理财产
品等。
⑶筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17.89 亿元，主要系本年度
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
发行短期融资券 8 亿元及新增银行贷款使筹资活动现金流入增加。
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
⑴主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 净资产 净利润
上海新华传媒连锁有限公司 图书报刊 图书、音像制品等 22,332 102,514.46 3,400.11
上海中润解放传媒有限公司 广告代理 广告制作、代理 17,400 54,941.66 15,060.79
上海申报传媒经营有限公司 报刊经营 广告制作、代理 700 9,065.88 5,292.74
上海晨刊传媒经营有限公司 报刊经营 广告制作、代理 300 875.60 304.46
上海人报传媒经营有限公司 报刊经营 广告制作、代理 100 1,151.95 307.29
上海房报传媒经营有限公司 报刊经营 广告制作、代理 100 499.98 145.22
上海解放教育传媒有限公司 报刊经营 广告制作、代理 1,000 1,152.11 39.27
上海地铁时代传媒发展有限公司 报刊经营 广告制作、代理 2,000 3,161.34 925.02
上海风火龙物流有限公司 发行业务 报刊发行、物流配送 900 -1,026.78 -35.65
上海解放文化传播有限公司 传媒衍生 广告策划、房地产开发 2,000 - -
上海新华传媒电子商务有限公司 电子商务 电子商务 3,000 2,207.34 -273.68
上海新华传媒资产管理有限公司 资产管理 资产管理 5,000 6,927.47 1,829.22
嘉时国际有限公司（香港） 文化传媒 文化传媒 HK$1,000 244.54 -49.03
上海新华解放数字阅读传媒有限 通讯数码产
通讯数码产品销售等 1,500 1,127.97 -372.03
公司 品销售等
上海新华汇讯通信设备销售有限 通讯数码产
通讯数码产品销售等 1,000 1,000.00 -
公司 品销售等
（香港）胜南实业有限公司 投资控股 投资控股 HK$1 -12,130.92 -400.69
⑵投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩
报告期内无投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。
8、公司存在的主要优势和困难
公司存在的主要优势：⑴先发优势。改革的先发优势将逐步释放改制效应；
⑵资源优势。作为历史悠久的文化企业和文化体制改革的先进单位，公司拥有丰
富的政府、股东、社会、行业、市场资源；⑶品牌优势。包括新华传媒品牌、新
华书店及旗下的众多品牌、解放报业及多家媒体品牌；⑷资本优势。作为上市公
司，融资渠道顺畅，有利于通过收购兼并等手段，实现跨越式的发展。
公司存在的主要困难：随着新媒体、新技术的发展，传统平面媒体将会发生
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
深刻的变革，其市场份额和广告收入也将受到巨大的冲击和挑战。由于投放报业
广告的支柱行业自身的调整和变化，以及受传媒环境的变化影响，报业广告想在
短期内彻底摆脱困境并非易事。同时，2011 年的总体经济形势依然会伴随通胀
的压力，包括纸张、印刷、人力资源成本等在内的传媒产业总体运营成本将继续
提高，这将给转型期的公司带来巨大的现实压力。此外，公司虽做了许多积极的
探索，但仍未在新媒体领域形成成熟的商业模式和盈利模式。各业务板块尚未实
现较好地协同发展。
三、对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及发展现状
十一届全国人大四次会议表决通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展
第十二个五年规划纲要》提出要推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强文
化产业整体实力和竞争力。实施重大文化产业项目带动战略，加强文化产业基地
和区域性特色文化产业群建设。推进文化产业结构调整，大力发展文化创意、影
视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、数字内容和动漫等重点文化产业，培
育骨干企业，扶持中小企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重
组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。推进文化产业转型升级，推进
文化科技创新，研发制定文化产业技术标准，提高技术装备水平，改造提升传统
产业，培育发展新兴文化产业。
《上海市新闻出版业“十二五”规划纲要》提出，“十二五”期间上海新闻出
版产业将继续保持较快增长势头，产业总产值预计将从去年的 988 亿元增长到
2015 年的 1,700 亿元，增加值占上海全市生产总值的比重达到 2%。与此同时，
上海将显著加快实现新闻出版业向绿色经济、数字出版转型的步伐，形成布局合
理、结构优化、富有竞争力的出版产业体系。
在以图书、报纸、期刊出版等为代表的传统产业保持一定增长之外，以数字
出版、手机出版等为代表的新兴产业正在以惊人的速度发展。数字出版的出现，
一方面对传统纸质出版物形成巨大冲击；另一方面则是对传统出版的继承和升
华。2011 年，数字化和移动化传播终端的变化将会更加丰富。随着新的媒体终
端形态推出，尤其是 iPad 出现以后，很多制造商也正在积极开发各种新的移动
手持终端，这些终端的新一代形态将更加具有可应用性，其作为媒体应用的手段
也会更加科学、合理、成熟。传统媒体利用新媒体终端而进行的各种尝试包括新
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
的商业模式，都将在未来逐渐形成。
此外，报刊业在 2011 年将扩大改革，特别是非时政类报刊改制，更强调发
展的活力和动力，从而能够更加主动地迎接环境的变化、担负转型的任务。
2、新年度经营计划
2011 年公司将根据市场环境及传媒业发展趋势，重新调整业务资源，缩短
产业链，巩固在上海市场的优势地位，积极进军新媒体，以传统业务的发展保障
新媒体业务的发展，以新媒体业务的发展带动传统业务模式的革新。
未来业务发展将以创新型、传统传媒、机遇型三大类业务的拓展和变革，为
公司发展注入前进的动力。
1）创新型业务：基于相关内外部资源，借鉴国内外成熟模式，以创新的业
务经营模式和业务形态经营，以成为公司未来主要的盈利来源之一。
2）传统传媒业务：内部资源重新调整，业务边界重新梳理，发展方向重新
定位，挖掘资源利用效率，提高盈利能力。按照媒介特点及业务性质等，形成若
干独立运营、同时具有发展潜力的业务实体，做大做强传媒服务业务。
3）机遇型业务：通过参股等方式介入具有良好发展前景并与公司主业有一
定相关性的业务，为公司自身相关业务发展提供支持，同时获得相应的投资回报，
增加公司盈利能力。
2011 年度预算如下：
单位：亿元 币种:人民币
项目 合并数
营业收入 22.42
营业成本 14.99
各项费用 6.34
3、资金需求、使用计划及来源情况
公司将根据发展战略规划的安排确定资金需求，在符合国家法律和政策的前
提下，选择包括直接融资和间接融资在内的最优的融资组合，以较低的融资成本，
为公司的持续发展筹措资金。同时，加强对公司资金的管理与监控，提高公司资
金的使用效率。
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
4、公司未来发展面临的风险
⑴行业风险：文化体制方面的政策变化对报刊经营行业未来发展影响巨大。
人们阅读习惯的变化对传统报刊的阅读形成越来越大的替代性，互联网、手机等
新媒体以其多样性、开放性、共享性特征分流大量传统报纸受众，并不断改变着
受众的信息接触、信息消费习惯，电子阅读已成为年轻一代的主要信息接触方式，
纸质产品的销量因受众接触习惯的改变而下降。以互联网为代表的新技术对传统
出版发行行业的发展将带来深远影响，网上书店正在与实体书店争夺更多市场份
额；数字出版和数字发行等新型业态亦发展迅速，将引领未来发展趋势。中小学
教材发行体制改革打破垄断，不再由新华书店一统天下；教材循环使用也已在部
分城市试行即将逐步推广。
⑵其他风险：公司收购（香港）胜南实业有限公司并向上海成城提供财务资
助将明显扩大公司的债务规模，并削弱公司的财务弹性；公司 2008 年收购传媒
资产形成的商誉可能因被收购公司经营状况不佳或产生的现金流量不能达到预
期而存在商誉减值风险。
2011 年，董事会将继续认真履行《公司章程》赋予的职责，恪守诚信、勤
勉尽责，以公司和全体股东的利益为出发点，脚踏实地，尽职尽责，全力以赴创
造最好的经营业绩，回报广大投资者。
特此报告，请各位股东审议。
上海新华传媒股份有限公司
二○一一年五月二十四日
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
2010 年度
上海新华传媒股份有限公司
股 东 大 会
资 料 之 二 2010 年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
公司监事会在报告期内根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职
责及股东大会的授权，全面履行了对公司董事会成员、公司总裁以及其他高级管
理人员的监督职能，重点从公司依法运作、董事、总裁及其他高级管理人员履行
职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司历次董事会会议，
出席了公司股东大会，依据有关法律法规和《公司章程》的规定对董事会、股东
大会的召集、召开、议事、决策等程序一并进行了监督。
本年度公司监事会共召开了 5 次会议，根据职责对董事会的议案分别从合法
性、程序性及公司财务等方面进行审议并发表意见，监事会决议及时地进行了公
告披露。各次监事会会议的详细情况如下：
1、公司于 2010 年 4 月 7 日召开第五届监事会第九次会议，监事会收到了李
丽女士因工作调动辞去本公司监事长、监事的请求。监事会同意提名哈九如先生
为第五届监事会增补监事候选人，并提请股东大会选举。本次会议的决议公告刊
登在 2010 年 4 月 9 日的《上海证券报》B72 版上。
2、公司于 2010 年 4 月 26 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过：⑴
2009 年度监事会工作报告；⑵2009 年度报告及其摘要；⑶2009 年度财务决算暨
2010 年度财务预算报告；⑷关于 2009 年度高管考核的议案；⑸2010 年第一季度
报告。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 4 月 28 日的《上海证券报》B69 版上。
3、公司于 2010 年 5 月 28 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过关
于选举公司监事长的议案。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 5 月 29 日的《上
海证券报》21 版上。
4、公司于 2010 年 8 月 25 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过 2010
年半年度报告及其摘要。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 8 月 27 日的《上海
证券报》B164 版上。
5、公司于 2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开第五届监事会第十三次会议，
审议通过 2010 年第三季度报告。
二、监事会独立意见
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
监事会对公司 2010 年度的工作发表如下独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010 年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较
完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责、克己奉公，未发现在执行公司职务时
违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过对公司 2010 年度财务报告认真核查后认为：公司本年度财务报
告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度公司续聘立信会计师事务所
有限公司为中介审计机构，该所出具的审计报告认为：公司本年度财务报告真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、
否定意见，也没有无法表示意见的情况。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入情况与股东大会决议一致。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司在收购、出售资产中，审批程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交
易，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度内公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营
是必要的；关联交易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关
联交易及定价原则公平、合理，没有使公司资产流失，同时没有损害全体股东权
益。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度立信会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
7、监事会对公司利润实现与盈利预测存在差异的独立意见
按照上海东洲资产评估有限公司为公司向特定对象发行股票购买资产出具
的收益现值法资产评估报告，特定对象注入资产预计 2010 年度合计实现净利润
22,227.72 万元。根据经立信会计师事务所有限公司审计的公司 2010 年度财务会
计报表，本年度上述注入资产实际实现净利润 18,812.43 万元，与前述盈利预测
存在差异 3,415.29 万元。其中：解放日报报业集团注入资产 2010 年度实现净利
润 13,283.13 万元，与盈利预测数缺口 2,388.65 万元；上海中润广告有限公司注
入资产 2010 年度实现净利润 5,529.30 万元，与盈利预测数缺口 1,026.64 万元。
报告日前解放集团和中润广告已按承诺将上述差额部分补偿给本公司。
特此报告，请各位股东审议。
上海新华传媒股份有限公司
二○一一年五月二十四日
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
2010 年度
上海新华传媒股份有限公司
股 东 大 会
资 料 之 三 2010 年度财务决算报告
一、主要会计数据和财务指标
表一 单位：万元
同比增减
指标项目 本年实绩 上年实绩 同比增减额
率（%）
营业收入 230,748.84 227,750.44 2,998.40 1.32
净利润 20,859.67 24,006.07 -3,146.40 -13.11
归属于上市公司股东的净利润 20,033.77 23,299.06 -3,265.29 -14.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性
15,871.82 17,229.37 -1,357.55 -7.88
损益的净利润
基本每股收益 0.19 0.22 -0.03 -13.64
稀释每股收益 0.19 0.22 -0.03 -13.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.16 -0.01 -7.88
加权平均净资产收益率（%） 9.21 10.79 减少 1.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
7.30 7.98 减少 0.68 个百分点
产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 30,260.35 45,588.40 -15,328.05 -33.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.44 -0.15 -33.62
表二 单位：万元
指标项目 2010 年末 2009 年末 同比增减额 同比增减率（%）
总资产 486,974.20 339,263.21 147,710.99 43.54
归属于母公司的净资产 224,900.37 209,167.30 15,733.07 7.52
每股净资产—全面摊薄(元) 2.15 2.00 0.15 7.52
表三 单位：万元
指标项目 本年实绩 上年实绩 同比增减 同比增减
营业利润 24,041.05 26,964.76 -2,923.71 -10.84
其中：投资收益 3,952.11 1,901.62 2,050.49 107.83
加：营业外收支净额 3,415.91 2,711.17 704.75 25.99
利润总额 27,456.96 29,675.92 -2,218.96 -7.48
二、财务状况及资产、资本结构
（一）财务状况
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
受总体经济形势影响，2010 年度主要经济指标，公司净利润、每股收益、
净资产收益率指标较上年有所下降。
营业收入和总体毛利率上升使营业毛利比上年同期增加约 2,217 万元，子公
司投资信托及理财产品使投资收益增加约 2,050 万元；但由于用人费用、修理费、
宣传推广费、业务招待费等增加，使销售费用及管理费用同比增加约 1,735 万元，
财务费用增加约 2,520 万元，商誉减值准备、坏账准备、存货跌价准备等计提使
资产减值损失增加约 2,700 万元等原因，使公司归属于母公司净利同比减少约
3,265 万元。
（二）现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 153,280,525.94 元。现金流入
中，销售商品、提供劳务收到现金 260,514.57 万元，其他收入 30,601.04 万元主
要是租金、利息、补贴收入、补偿款、广告合同保证金等。现金流出中，购买商
品、接受劳务支付的现金 183,867.93 万元；其他支出 33,661.06 万元主要包括销
售费用支出、管理费用支出、广告合同保证金、归还暂借款、返还押金。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要系投资成城广场项目协
议约定支付财务资助款 12.5 亿元，委托贷款以及投资信托产品、银行理财产品
等。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17.89 亿元，主要系本年度发
行短期融资券 8 亿元及新增银行贷款使筹资活动现金流入增加。
表四 单位：万元
指标项目 金 额
经营活动产生的现金流量净额 30,260.35
投资活动产生的现金流量净额 -145,856.87
筹资活动产生的现金流量净额 132,724.63
现金及现金等价物净增加额 17,123.42
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（三）资产及资本结构变动情况
单位：万元
项目 年初数 年末数 期间变动 增减比例 变动原因
流动资产
系公司融入资金与投资时间差
货币资金 55,050.66 72,174.07 17,123.42 31.10%
及应收款收回所致
主要系房产营销保证金 6,000 万
其他应收款 4,642.69 11,518.74 6,876.05 148.10%
元
解放文化 3A 地块不纳入合并，
存货 52,519.80 22,114.84 -30,404.97 -57.89%
减少 2.98 亿元
主要系下属公司的理财产品和
其他流动资产 716.61 18,811.13 18,094.52 2525.03%
委托贷款
非流动资产
主要系解放文化不纳入合并报
表范围，而作为成本法核算，其
长期股权投资 21,009.81 32,359.65 11,349.84 54.02% 影响数为 14,738 余万元；本年减
资上海新民广告传媒有限公司
5,052 万元所致。
投资性房地产 5,870.90 10,492.01 4,621.10 78.71% 主要系连锁、中润解放本期新增
主要系连锁公司在建工程转入
在建工程 1,090.74 55.32 -1,035.42 -94.93%
固定资产所致。
其他非流动资产 438.49 10,438.49 10,000.00 2280.56% 主要系下属公司的信托产品
流动负债
短期借款 17,000.00 75,000.00 58,000.00 341.18% 系报告期母公司新增借款所致
应付票据 12,500.00 -12,500.00 -100.00% 本期偿付
主要系母公司收东渡解放包干
其他应付款 8,249.84 16,298.74 8,048.91 97.56%
经营保证金 1.05 亿元所致。
其他流动负债 235.42 80,712.11 80,476.68 34183.67% 系报告期发行短期融资券所致
所有者权益
股本 87,073.99 104,488.79 17,414.80 20.00% 系年度实施每 10 股转 2 股
资本公积 71,085.93 53,811.20 -17,274.73 -24.30% 系年度实施每 10 股转 2 股
未分配利润 42,812.79 57,410.88 14,598.09 34.10% 主要系年度实现利润
本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司 2010
年度股东大会，请予审议。
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资 料 之 四 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，2010 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案如下：
拟待 2011 年上半年子公司将 2010 年度未分配利润分配至母公司后，以 2010
年末总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），合计派发现金红利 52,244,392.50 元。剩余未分配利润转入以后年度分配。
本年度不实施以资本公积金转增股本。
现提交公司 2010 年度股东大会，请各位股东审议。
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资 料 之 五 关于 2011 年度经常性关联交易的议案
一、背景
根据《上海证券交易所股票上市规则》和上海新华传媒股份有限公司（以下
简称“新华传媒”或“本公司”）《关联交易管理制度》的有关规定，按类别对本
公司预计 2011 年度将发生的日常关联交易提交董事会审议，并将提交公司股东
大会审议。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
公司预计 2011 年度将发生的日常关联交易类别是购销商品和劳务服务。主
要是本公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关
联交易，按关联方细分的交易情况详见下表：
单位：人民币万元
关联人 关联交易类别 2011 年预计总金额 2010 年总金额
上海新华发行集团有限公
房产租赁等 2,500.00 1,355.65
司及其所属单位
解放日报报业集团及其所 采编补偿、报刊印刷、
70,000.00 60,765.21
属单位 广告代理、房产租赁等
上述预计与关联方发生的日常关联交易基于公司正常生产经营的需要，公司
与交易的各关联方分别签署有关关联交易协议。
三、关联方介绍和关联关系
1、上海新华发行集团有限公司
注册资本：人民币 26,644 万元；法人代表：哈九如；住所：上海市福州路
465 号；经营范围：图书、报刊、音像制品、电子（网络）出版物、文教用品的
批发、零售以及国内贸易（除专项规定）、物业管理、实业投资。
上海新华发行集团有限公司为直接控制公司的法人，因此与公司构成关联关
系。
2、解放日报报业集团
开办资金：人民币 4,910 万元；法定代表人：尹明华；住所：上海市汉口路
300 号；宗旨和业务范围：出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小说等报
刊。
解放日报报业集团为间接控制公司的法人，因此与公司构成关联关系。
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四、定价政策和定价依据
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原
则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主
要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
五、交易目的和交易对新华传媒的影响
1、交易目的
⑴公司向新华发行集团租赁房产是因为 2006 年与其进行重大资产重组时，
考虑到一方面经营网点数量太多，全部进入公司需要比较大的资金，将给公司造
成比较大的资金压力，另一方面也由于历史原因，不少房产可能在权属关系上需
要进一步梳理，因此，重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内，其余
网点由公司向其租赁并支付适当的租金，并且租期为 3－10 年，并约定了彼此权
利和义务，能够保证公司经营持续经营的需要。
⑵公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊经营“两分开”的政策要
求，公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中，与公司的关联单位
解放日报报业集团及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交
易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据规范性文件
及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。
2、对新华传媒的影响
公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双
方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产
生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。上述与
关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，
充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制
度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施
和程序保护其他股东的合法利益。
本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司 2010
年度股东大会，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议
案的投票权，请予审议。
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资 料 之 六 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》规定，在董事的选举过程中，应充分
反映中小股东的意见。股东大会在董事选举中应积极推行累积投票制度。控股股
东控股比例在 30%以上的上市公司，应当采用累积投票制。
为规范公司董事、监事的选举，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通
过，特制定《累积投票制实施细则》（审议稿）。
现提交公司 2010 年度股东大会，请各位股东审议。
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累积投票制实施细则
（审议稿）
第一章 总则
第一条 为完善上海新华传媒股份有限公司（以下简称：公司）法人治理结
构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上
市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上海
新华传媒股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关规定，特制定
本实施细则。
第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每
一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用的投票制度。即公司股东大会选举董事或监事时，股东拥有的表决权总数等于
该股东持有的股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的表决
权股份数集中投给一位候选董事或监事，也可以将表决权股份数分散投给数位候
选董事或监事。
第三条 本细则适用于公司选举或变更两名以上的董事或监事。在股东大会
上拟选举两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东大会通知中，表明该次董
事、监事的选举采用累积投票制。
第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，独立董事和非独
立董事应当分开选举。
监事是特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民
主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章 董事或监事候选人的提名
第五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提出：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或者
合并持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会候选
人或者增补董事的候选人。
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（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，公司监事会、单独或者
合并持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任
的下一届监事会候选人或者增补监事的候选人。
（三）董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可以按
照拟选任的人数，提名独立董事候选人。
（四）董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提
交股东大会选举。监事候选人由监事会进行审查通过后提交股东大会选举。
第六条 被提名的独立董事候选人应符合公司《独立董事工作制度》的规定
条件。
第七条 提名人在提名前应征得被提名人同意，并向公司董事会、监事会提
交被提名人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、
工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事、监事的情形
等，并同时提交符合规范要求的声明和承诺。
第八条 公司董事会、监事会收到被提名人的资料后，应按《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，认真审核被提
名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。
第九条 董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提
名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、准确、
完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。
第十条 董事和监事的候选人多于《公司章程》规定的人数可以进行差额选
举。
第三章 投票程序
第十一条 出席会议的股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表
决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的表决权股份数。投票时只投同意票，
不投反对票和弃权票。
第十二条 出席会议的股东投票时，其使用的表决权股份数不得超过其持有
的表决权总数。只有其所使用的全部表决权股份数小于或等于其表决权总数时，
该选票方为有效，反之，则该选票无效。若该股东使用的表决权股份数小于其表
决权总数，差额部分视为该股东放弃表决权。
第十三条 公司若通过网络投票系统选举董事或监事，网络投票系统提供者
应保证出席股东使用的表决权股份数小于或等于其所拥有的表决权总数。
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第十四条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事、
非独立董事和监事选举应分开进行投票，以保证独立董事的比例。具体操作如下：
（一）选举独立董事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有的股份数
乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有
的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非
独立董事或监事候选人。
第十五条 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，向每位股东提供累
积投票制选票，并介绍投票规则。参会股东、独立董事、监事、股东大会监票人、
见证律师对选票和规则有异议时，应立即进行核对。
第十六条 现场表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，并公布每个
董事或监事候选人的现场得票情况。如同一股东大会除现场投票方式之外还采用
网络投票方式的，可以不在现场公布最终表决结果，待网络投票结果与现场投票
结果合并统计后，由董事会在《公司章程》指定的报刊或网站上及时披露。
第四章 确认当选
第十七条 在等额选举的情况下：
（一）董事、监事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有效表决权总数
（非累积）的二分之一以上时，即为当选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定
的董事会成员人数三分之二以上时，或者当选监事人数少于应选监事时，则缺额
在下次股东大会上选举填补；
（三）若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人
数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后二
个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十八条 在差额选举的情况下：
（一）董事、监事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有效表决权总数
（非累积）的二分之一以上，且人数等于或少于应选董事、监事人数时，即为当
选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定
的董事会成员人数三分之二以上时，或者当选监事人数少于应选监事时，则缺额
在下次股东大会上选举填补；
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
（三）若当选人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，
则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后二
个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举；
（五）若获得超过参加会议的股东所持有效表决权总数（非累积）二分之一
以上选票的董事、监事候选人多于应当选董事、监事人数时，则按得票数多少排
序，取得票数较多者当选。若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选未超
过应选董事、监事人数的，则全部当选；若两名或两名以上候选人的票数相同且
全部当选超过应选董事、监事人数的，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮
选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成
员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后二个月内
再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十九条 股东大会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事或监事
人数重新计算股东累积投票表决权数。
第五章 附则
第二十条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规及《公司章程》相关
规定执行。
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本细则自公司股东大会审议通过之日起实施并作为《公司章
程》的附件。
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资 料 之 七 关于提名第六届董事会董事候选人的议案
鉴于公司第五届董事会自 2008 年 2 月成立至今，任期业已届满。经董事会
提名委员会审查，董事会提名陈剑峰先生、吴晓晖先生、寿光武先生、王力为先
生、黄琼先生、诸巍先生、沈国权先生、孙永平先生和刘熀松先生为公司第六届
董事会董事候选人（候选人简历附后），其中沈国权先生、孙永平先生和刘熀松
先生为独立董事候选人。
上述董事候选人经本次股东大会以累积投票方式选举通过后，当选董事将共
同组成公司第六届董事会。
附：第六届董事会候选人简历
陈剑峰，男，1964 年 7 月生，新加坡南洋理工大学毕业，高级工商管理硕
士，会计师，中共党员。1987 年参加工作，曾任职文汇报社团委书记、总经理
助理、计划科科长，中共上海市委宣传部事业管理处副处长、国资办兼董监事中
心主任，解放日报报业集团社长助理，本公司常务副董事长。现任解放日报报业
集团副社长，上海新华发行集团有限公司总裁，本公司董事长。
吴晓晖，男，1966 年 11 月生，法律硕士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任
职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、徐汇队科员，上海市公安局交警
总队事故处科长、副处长，上海市公安局交警总队政治处主任兼监察室主任，上
海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理，上海市人大常委会主任秘书。现
任上海绿地（集团）有限公司副总裁，上海新华发行集团有限公司副董事长，本
公司副董事长。
寿光武，男，1955 年 9 月生，主任编辑，中共党员，复旦大学高级管理人
员工商管理硕士。
王力为，男，1979 年 7 月出生，中共党员，特许金融分析师（CFA），复旦
大学历史学专业本科毕业，法国马赛高等商学院 MBA（投资与金融方向），中欧
国际工商学院 EMBA。曾任职《新闻晨报》编辑、记者、部门负责人，上海解
放教育传媒有限公司董事总经理、《上海学生英文报》主编，解放日报报业集团
事业发展部主任，上海解放传媒投资有限公司常务副总经理，本公司常务副总裁。
现任本公司董事、总裁。
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黄琼，男，1963 年 7 月生，中共党员，上海交通大学高级管理人员工商管
理硕士，主任记者，1986 年参加工作。曾任职《解放日报》记者、《新闻晨报》
副主编。现任解放日报报业集团新闻报总经理，上海达闻信息有限公司总经理，
上海欣欣向荣有限公司总经理，上海蒸蒸日上有限公司总经理，本公司董事。
诸巍，男，1979 年 7 月生，中共党员，复旦大学新闻学系本科毕业，中欧
国际工商管理学院 EMBA。曾任职《解放日报》记者、部门主任助理，上海解
放传媒投资有限公司总经理助理，解放日报报业集团事业发展部副主任（主持工
作）。现任解放日报报业集团事业发展部主任，上海解放传媒投资有限公司常务
副总经理，上海新华书店投资有限公司总经理，本公司董事。
沈国权：男，1965 年 3 月生，法学硕士，曾任职于上海市人民检察院，上
海市万国律师事务所，上海市天和律师事务所律师（合伙人），中国证监会第七、
八届发审委专职委员，哈药集团股份有限公司独立董事，福建天宝矿业集团股份
有限公司独立董事。现任上海市锦天城律师事务所律师（高级合伙人），东方财
富信息股份有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、本公司独立董事。
孙永平，男，1952 年 3 月生，上海财经大学工业经济专业毕业，学士学位，
副教授，高级经济师，中国注册会计师（非执业）。长期在高校从事公司理财、
企业会计报表分析等专业教学、科研与企业咨询。曾任上海经济管理干部学院中
德合作培训部、岗位培训部副主任，继续教育培训部主任，浦东分院院长。现任
上海经济管理干部学院学术委员会委员，常州天晟新材料股份有限公司
（300169.SZ）独立董事。
刘熀松，男，1968 年 9 月生，经济学博士，研究员，博士生导师。主要研
究宏观经济理论及股票投资理论。曾任上海市统计局副主任科员、科长，中国华
源集团有限公司部门总经理、总裁助理，上海新宇钟表集团股份有限公司
（3389.HK）独立董事。现任上海社会科学院经济所研究员、博士生导师，经纬
纺织机械股份有限公司（000666.SZ、0350.HK）独立非执行董事，上海集优机
械股份有限公司（2345.HK）独立董事。
请各位股东审议。
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资 料 之 八 关于提名第六届监事会监事候选人的议案
鉴于公司第五届监事会自 2008 年 2 月成立至今，任期业已届满。监事会提
名哈九如先生和耿莉萍女士为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。
上述监事候选人经本次股东大会以累积投票方式选举通过后，当选监事将与
职工监事（按规定经民主程序推选产生）共同组成第六届监事会。
附：监事候选人简历
哈九如，男，1953 年 3 月生，复旦大学工商管理专业毕业，高级工商管理
硕士，高级经济师，中共党员。1969 年参加工作，曾任职于黑龙江省嫩江农场，
上海新华书店卢湾区店，上海市新闻出版局市场管理处处长、局长助理、助理巡
视员，中国科技图书公司总经理，上海市新华书店总经理，上海书城总经理，上
海新华发行集团有限公司总经理，本公司董事长。现任上海新华发行集团有限公
司党委书记、董事长，本公司监事长。
耿莉萍，女，1975 年 11 月生，上海财经大学会计学专业本科毕业，会计师，
注册税务师，国际注册内部审计师，中共党员。曾任职解放日报印务中心会计。
现任职解放日报报业集团内部审计员，上海新华书店投资有限公司监事，本公司
监事。
请各位股东审议。
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资 料 之 九 关于第六届董事会董事薪酬标准的议案
经公司第五届董事会第二十五次会议审议，拟确定公司第六届董事会董事的
薪酬标准为：
公司董事总裁基本薪酬 50 万元/年（税前），绩效薪酬标准提请股东大会授
权董事会确定；
公司董事副总裁基本薪酬 40 万元/年（税前），绩效薪酬标准提请股东大会
授权董事会确定；
独立董事工作津贴为 6 万元/年（税后）。
另，公司非职工监事未在本公司领取薪酬。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述有关董事的报酬事项提交
本次股东大会批准，请予审议。
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资 料 之 十 2010 年度独立董事述职报告
在过去的一年里，作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉
履责。现将我们 2010 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 本年应参加股东大会次数 亲自出席(次)
石良平 7 3 10
沈国权 6 3 9
赵 蓉 7 3 10
作为独立董事，我们参与了公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考
核四个专门委员会。尤其在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多
数并担任召集人，主导了相关专门委员会的建设及决策。我们以认真的态度出席
了公司历次董事会和股东大会，仔细阅读了公司准备的有关资料，对公司高管聘
任、关联交易、绩效考核等各类重大事项发表了独立意见，在公司经营决策、项
目投资及规范运作等方面提出了专业及建设性的意见和建议，提高了董事会决策
的科学性，积极参与公司治理结构的完善，并认真监督管理层的工作，忠实、诚
信、勤勉地履行了职责，充分发挥了独立董事的职能，维护了公司整体利益和全
体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
二、发表独立意见的情况
2010 年 1 月 8 日，就公司第五届董事会第十七次会议审议之长风 3A 地块项
目授权经营暨关联交易的事项发表独立意见如下：
公司在收取一定金额保证金的前提下授权上海东渡解放投资有限公司单独
负责上海解放文化传播有限公司的经营管理（包括长风 3A 地块项目的经营、开
发、销售管理），有利于中止因项目停滞造成的潜在损失，防范政策风险，顺利
完成项目开发，尽早实现投资收益；上述关联交易事项不会损害公司及全体股东
的利益，不会产生同业竞争；交易的定价原则公允、合理，交易价格由交易各方
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协商确定，符合公司的利益；上述交易事项作为关联交易的董事会表决程序是合
法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。上述关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
2010 年 4 月 7 日，就公司第五届董事会第十九次会议审议之提名董事的事
项发表独立意见如下：
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资
格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；
提名程序合法、有效。同意公司第五届董事会对上述董事候选人的提名。
2010 年 4 月 26 日，就公司第五届董事会第二十次会议审议之相关事项发表
独立意见如下：
1、关于年度经常性关联交易
我们认为，本次预计的公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关
联方于 2010 年度将发生的日常关联交易确系公司正常业务经营活动所需要而产
生的商业交易行为，且在可预期的未来几年内将持续发生并不可避免。公司与交
易的各关联方分别签署有关关联交易协议，该等协议内容合法、交易定价原则公
允、合理，符合上市公司及全体股东的根本利益，不会损害非关联股东的利益。
本次年度经常性关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案
表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。有关年度经常性
关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
2、关于高管人员考核的议案
我们在充分听取了公司经营管理层关于 2009 年度述职报告的基础上，结合
公司年度经营业绩情况进行了核查。我们认为，2009 年度公司高级管理人员在
各自的分管职责范围内均履行了自己的职责，在经营比较困难的情况下基本完成
了董事会确定的经营指标。同意各高级管理人员 2009 年度绩效薪酬的建议。
3、关于投资数字发行平台暨阅读器项目暨关联交易的议案
我们认为，公司与解放日报报业集团等合作方合资成立数字发行平台公司符
合图书报刊行业的发展趋势，有利于整合各自的资源优势，拓展用户资源并获取
市场份额，逐步推进实施公司的发展战略。本次关联交易事项不会损害公司及全
体股东的利益，不会产生同业竞争；交易的定价原则公允、合理，交易价格由交
易各方协商确定，符合公司的利益；本次交易事项作为关联交易的董事会表决程
序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规
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和《公司章程》的规定。
2010 年 8 月 25 日，就公司第五届董事会第二十一次会议审议之关于调整公
司副总裁基本薪酬的议案发表独立意见如下：
本次确定调整的公司高级管理人员的薪酬标准使公司高级管理人员的薪酬
水平与所处行业水平相适应，有利于激励公司高级管理人员更好地为实现公司价
值最大化而努力。
2010 年 10 月 22 日，就公司第五届董事会第二十二次会议审议之关于以嘉
美广告股权增资晚报传媒暨关联交易的议案和关于收购成城项目暨关联交易的
议案发表独立意见如下：
公司与关联方就上述交易签署了有关协议，该等协议内容合法；交易的定价
原则公允、合理，交易价格由交易各方协商确定，符合公司及全体股东的根本利
益，不会损害非关联股东的利益，有利于彻底避免可能的同业竞争，并减少与控
股股东之间的关联交易；上述交易事项作为关联交易的董事会表决程序是合法
的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。上述关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事赵蓉女士在公司于 2010 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二十
二次会议中对关于收购成城项目暨关联交易的议案书面表决表示反对，理由是土
地风险和财务风险。
此外，独立董事未对公司本年度的其他董事会及非董事会议案事项提出异
议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、我们认真阅读了公司日常提供的董事会工作简报、及时了解了公司的经
营状况和各证券监管部门的监管动态，我们还持续关注公司的信息披露工作和公
众传媒对于公司的相关报道，促进公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和
《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露制度》的有关规定进行信
息管理和信息披露，确保公司在 2010 年度真实、准确、及时、完整地完成了信
息披露工作。
2、作为独立董事，我们密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、经营
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上海新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会资料
管理和发展等状况。2010 年度，我们不定期对公司生产状况、经营管理和内部
控制制度等方面的建设、执行情况以及董事会决议执行情况进行现场调研。对需
经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行了充分研究审核，及
时向管理层进行了必要的询问，并运用专业知识和经验，在董事会决策中发表专
业意见。公司董事会和管理层亦高度重视我们提出的意见和建议，采纳了我们关
于公司可持续发展战略、改革、经营、管理等方面诸项建议。
3、通过参加监管部门要求的独立董事资格培训和后续培训，不断学习《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改
善治理结构，逐步完善各项规章制度，同时努力提升自身履行职责的素质。
特此报告。
独立董事：石良平、沈国权、赵蓉
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上海新华传媒股份有限公司
2010 年度股东大会
股东发言登记表
编号：
姓名 名称 股东账号 持有股数
联系地址 邮政编码 联系电话
注：需要发言的股东，请填写好此表，送大会秘书处登记，并按所登记的
编号以此进行发言。
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上海新华传媒股份有限公司
股东意见征询表
姓名 名称 股东账号 联系电话
联系地址
您的意见和建议：
注：您对公司在经营、管理和投资等方面的任何意见或建议，我们都会及
时转达给公司董事会。欢迎您任何时候来函公司，同时感谢您对我们工作的支
持。
来函请寄：上海市汉口路 266 号 16 楼上海新华传媒股份有限公司董事会办
公室收邮编：200001
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