证券代码：600825             证券简称：新华传媒              编号：临 2011-013


                     上海新华传媒股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 5 月 24 日在汉口
路 266 号 9 楼会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，
实到 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关
法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案
    同意推选陈剑峰先生为第六届董事会董事长，推选吴晓晖先生为第六届董事
会副董事长，任期均同第六届董事会。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案
    根据《公司章程》与《上市公司治理准则》的要求，结合考虑第六届董事的
工作经验和业务专长，选举并产生如下四个董事会专业委员会：
    战略委员会由五名董事组成，委员包括：陈剑峰先生、吴晓晖先生、王力为
先生、诸巍先生、刘熀松先生，陈剑峰先生任主任委员（召集人）。
    根据公司《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会下设投资评审小组，
王力为先生任组长。
    审计委员会由三名董事组成，委员包括：孙永平先生、刘熀松先生、寿光武
先生，孙永平先生任主任委员（召集人）。
    提名委员会由五名董事组成，委员包括：沈国权先生、陈剑峰先生、王力为
先生、孙永平先生、刘熀松先生，沈国权先生任主任委员（召集人）。
    薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员包括：刘熀松先生、孙永平先生、
黄琼先生，刘熀松先生任主任委员（召集人）。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于聘任公司总裁的议案
    经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任王力为先生（简


                                      1
历见附件）为公司总裁，任期同第六届董事会。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事对本议案出具了书面同意的意见。
    四、审议通过关于聘任公司副总裁的议案
    经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任李萍女士、王建才
先生和刘航先生（简历见附件）为公司副总裁（其中李萍女士兼任公司财务负责
人），任期均同第六届董事会。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事对本议案出具了书面同意的意见。
    五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
    经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任王左国先生（简
历见附件）为公司董事会秘书，任期同第六届董事会。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事对本议案出具了书面同意的意见。
    六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
    经董事长提名，同意聘任徐峥嵘先生（简历见附件）为公司证券事务代表，
任期同第六届董事会。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过关于高级管理人员薪酬标准的议案
    同意公司副总裁的基本年薪为 40 万元（税前），董事会秘书的基本年薪为
30 万元（税前），绩效年薪标准由薪酬与考核委员会提出方案报董事会批准。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立
董事对本议案出具了书面同意的意见。
    八、审议通过关于投资上海文化产业股权投资基金的议案
    同意公司向上海文化产业股权投资基金的管理人——海通创意资本管理有
限公司（暂定名）投资 1,800 万元人民币，获得普通合伙人海通创意资本管理有
限公司 15%的股权；并向上海文化产业股权投资基金（一期）投资 2 亿元人民币，
成为上海文化产业股权投资基金（一期）的有限合伙人。以上投资在政府相关机
构审批通过后实施。
    参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过关于制定《董事会秘书工作制度》的议案


                                     2
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告




                                    上海新华传媒股份有限公司董事会
                                             二○一一年五月二十五日




                               3
附件：
    王力为，男，1979 年 7 月生，中共党员，特许金融分析师（CFA），复旦大
学历史学专业本科毕业，法国马赛高等商学院 MBA（投资与金融方向），中欧国
际工商学院 EMBA。曾任职《新闻晨报》编辑、记者、部门负责人，上海解放
教育传媒有限公司董事总经理、《上海学生英文报》主编，解放日报报业集团事
业发展部主任，上海解放传媒投资有限公司常务副总经理，本公司董事、常务副
总裁。现任本公司董事、总裁。
    李萍，女，1965 年 10 月生，山西太原人，山西财经学院毕业，高级会计师，
IFA 国际财务会计师，RFP 注册财务策划师，新加坡南洋管理学院 EMBA。曾任
职国营新华包装制品厂生产主任、会计科长，法国高氏劳瑞（广州）涂料有限公
司财务经理，广州金龙兆业有限公司财务总监，上海三维制药有限公司董事、副
总经理兼财务总监，上海嘉利生化集团财务总监、上海嘉利泰仰投资有限公司财
务总监，本公司代理财务负责人。现任本公司副总裁兼财务负责人。
    王建才，男，1960 年 1 月生，硕士，曾任职上海新华发行集团有限公司总
裁助理。现任本公司副总裁。
    刘航，男，1969 年 12 月生，上海人，中共党员，澳大利亚南十字星 MBA。
曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公
司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢
有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海
陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中
心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董
事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理、上海中润解放传媒有限公司总
经理。现任本公司副总裁。
    王左国，男，1972 年 7 月生，复旦大学运筹学专业本科毕业。曾任职上海
新华发行集团有限公司董事会办公室副主任，本公司董事会办公室主任。现任职
本公司董事会秘书。
    徐峥嵘，男，1978 年 6 月生，经济学学士，曾任职于上海巴士实业（集团）
股份有限公司证券部。现任职本公司证券事务代表。




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